3 cổ đông lớn của PG Bank có mối liên hệ thế nào với Tập đoàn Thành Công?

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank – mã: PGB, sàn UPCoM) ngày 11/9 đã công bố các báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh, CTCP Quốc tế Cường Phát và CTCP Thương mại Vũ Anh Đức.

Cụ thể, Công ty Gia Linh đã mua vào 39,3 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 13,099% cổ phần có quyền biểu quyết tại PG Bank. Công ty Cường Phát và Công ty Vũ Anh Đức lần lượt nhận chuyển nhượng 40,6 triệu và 40 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 13,541% và 13,359% vốn điều lệ.

Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn tại PGBank của 3 doanh nghiệp là 31/8/2023.

Cả 3 doanh nghiệp này đã mua về tổng cộng gần 120 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 40% vốn điều lệ PGBank tại buổi bán đấu giá hồi tháng 4/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Tổng số tiền mà ba công ty này bỏ ra cho thương vụ là 2.568 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Petrolimex chính thức thoái sạch vốn và không còn là cổ đông của PG Bank từ ngày 31/8.

Trước đó vào ngày 28/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn chấp thuận việc 3 công ty mua, nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn ở PGBank.

Trong công văn, NHNN yêu cầu 3 công ty này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn nhận chuyển nhượng cổ phần tại PG Bank, không được góp vốn, mua cổ phần của PG Bank dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho tổ chức tín dụng thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận đầu tư.

NHNN yêu cầu PG Bank cùng 3 công ty nói trên phải tuân thủ quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan, quy định về cổ đông lớn và người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Về ba tân cổ đông lớn của PG Bank, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh trụ sở tại ngõ 79, đường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

CTCP Quốc tế Cường Phát địa chỉ tại thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hiện Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1981). Ông Mạnh từng là cổ đông sáng lập của CTCP Quốc tế PL, pháp nhân do ông Nguyễn Toàn Thắng - em trai Chủ tịch Tập đoàn Thành Công (TC Group) Nguyễn Anh Tuấn sáng lập và sở hữu vốn.

Còn CTCP Thương mại Vũ Anh Đức địa chỉ tại Khu dân cư Lĩnh Đông, phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Công ty hiện có Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Văn Nhuân (SN 1973). Ông Nhuân từng được biết đến với vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH TCHB – đơn vị do CTCP Khu công nghiệp Tổ hợp Công nghệ Thành Công Việt Hưng sáng lập và sở hữu 100% vốn.

Việt Hưng là một thành viên của Thành Công Group, được thành lập bởi CTCP Tập đoàn Thành Công (60%), CTCP Huyndai Thành Công Việt Nam (25%) và Công ty TNHH TCG Land (15%).

Đáng chú ý, cả ba doanh nghiệp này đồng loạt tăng vốn điều lệ khủng vào cùng thời điểm trước khi trở thành cô đông lớn của PG Bank. Cụ thể, ngày 20/4, Công ty Cường Phát đã tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 882 tỷ đồng. Ngày 28/4, Công ty Vũ Anh Đức cũng tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng. 

Cũng trong ngày 28/4, Công ty Gia Linh tăng vốn từ 8 tỷ đồng lên 853 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Tiến Dũng nắm giữ hơn 99% vốn điều lệ công ty. Ông Dũng từng có thời gian làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP SXXD CN Thành Công. Đây là pháp nhân được sáng lập bởi ba cổ đông gồm ông Vũ Văn Nhuân, Công ty TNHH TCG Land và bà Lê Hồng Anh.