Dự kiến ngày 8/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 5 cựu lãnh đạo Công ty CP đầu tư và phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ).
Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Đặng Quang Tuấn (SN 1971, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội)- cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ; Nguyễn Tấn Hoàng (SN 1983, hộ khẩu tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; thường trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội)- cựu Trưởng phòng kinh doanh; Tân Tú Hải (SN 1961, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội)- thành viên HĐQT, cựu Tổng giám đốc Công ty; Phan Việt Anh (SN 1976, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty) và Chu Thị Ngọc Ngà (SN 1962, trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội)- Trưởng Ban kiểm soát.
Trước đó, vào đầu năm 2022, các đối tượng trên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến dự án Khu đô thị mới Quế Võ (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư.
Theo hồ sơ bản cáo trạng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (doanh nghiệp có 98,83% vốn Nhà nước) là cổ đông đang nắm giữ 50,09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ, tỷ lệ cổ phần còn lại (49,91%) do cổ đông là người lao động và cổ đông ngoài công ty nắm giữ.
Năm 2011, Công ty Tây Hồ được UBND tỉnh Bắc Ninh giao khu đất tại huyện Quế Võ có tổng diện tích hơn 581.437m2 để xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ.
Năm 2014, Công ty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng cho TNHH Tùng Bách 281.373,3m2 diện tích dự án. Trong phần diện tích đất còn lại có 180.650,0m2 được giao cho Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư.
Năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp 118 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tương ứng với 118 lô đất ở, phần dự án còn lại lúc này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng do thiếu vốn.
Các bị can đã tìm cách bán 118 lô đất để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền chuyển nhượng hơn 148 tỷ đồng, trong khi đó ngày 4/1/2022 Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng.
Hành vi của nhóm bị can tại Công ty Tây Hồ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 91 tỷ đồng và thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỷ đồng.
