Tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức chiều ngày 18/4/2023, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ án Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt) đòi nợ thuê.
Trong quá trình hoạt động, công ty Pháp Việt không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh, trong đăng ký không có chức năng đòi nợ thuê, tuy nhiên khi tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông vào làm nhân viên sẽ được hướng dẫn các thủ đoạn đe dọa, khủng bố để đòi nợ từ phía Ban giám đốc công ty, các trưởng phòng và các nhóm trưởng.
Được biết, công ty đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính. Sau khi nhận thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng (nợ xấu) từ các ngân hàng và công ty tài chính, các trường hợp sẽ được lãnh đạo Công ty Pháp Việt phân chia cho các trưởng phòng, các trưởng phòng sẽ phân chia cho nhóm trưởng, từ đó giao cho các thành viên trong nhóm.
Nhân viên sẽ được các trưởng nhóm hướng dẫn đòi nợ bằng cách gọi điện thoại chửi bới, đe dọa khách trả tiền hoặc đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm…Công ty Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% đến 35% trên số tiền đòi được.
Vụ án liên quan đến 415 đối tượng, trong đó 400 đối tượng có liên quan trực tiếp, tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau, buộc người thiếu nợ phải trả tiền, cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản, bị cấm xuất cảnh. Số tiền các bị can đã đòi nợ, cưỡng đoạt đến thời điểm điều tra là hơn 1.000 tỷ đồng.
Các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả tiền. Phía lãnh đạo công ty cũng thừa nhận việc đã phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên thực hiện hoạt động phạm tội rộng khắp cả nước.
Cơ quan điều tra yêu cầu các ngân hàng, công ty tài chính giao nộp toàn bộ số tiền mà công ty Luật TNHH Pháp Việt đã đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản từ người vay về cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật và xem đây là tang vật vụ án.
