Bắt 'ông trùm' tín dụng 'đen' núp bóng doanh nhân thích làm từ thiện

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt giam đối với Trần Đình Quân (42 tuổi, trú phường An Hải Tây, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng); Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê TP.Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong 3 đối tượng trên, Trần Đình Quân được xác định là đối tượng cầm đầu, 2 đối tượng còn lại có vai trò giúp sức tích cực cho Quân.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2023, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn. Mặc dù là đối tượng cầm đầu nhưng Quân không ra mặt, mà giao cho Hoàng thay mặt mình đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ. Để che mắt cơ quan Công an, các đối tượng cho vay lãi nặng bằng hình thức giả lập như: cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị (xe ô tô, sổ đỏ) để vay tiền. Đồng thời, Quân đóng vai người kinh doanh thường xuyên làm từ thiện để che giấu thân phận. Quá trình đòi nợ, các đối tượng không từ thủ đoạn như đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe doạ cả người thân với mục đích thu hồi nợ.

Mới đây nhất, hai nạn nhân tên A.P và N.Q có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, do không suôn sẻ nên cả hai không có khả năng trả tiền gốc và lãi. Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và Hiệp đưa P. và Q. về nhà tại số 1066 đường Ngô Quyền đánh đập và ép buộc trả nợ.

Để tránh bị đánh đập, 2 người này nói với nhóm của Quân là trước đây P. có cho anh T. (trú Đà Nẵng) vay số tiền 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiền anh T. mượn của P. không liên quan đến số tiền 7 tỷ mà Quân cho P. và Q mượn, tuy nhiên Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiền này từ anh T. để thu hồi nợ của P. và Q.

Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T, buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiền 2,9 tỷ. Do anh T. không thừa nhận việc “bán nợ” và không chấp nhận việc trả nợ cho Hoàng và Hiệp, ngay lập tức, nhóm này đưa anh T. về nhà và giam lỏng tại chính căn nhà của mình. Nhiều đối tượng cắt cử nhau giám sát anh T. và người thân 24/24h…

Chiều 18/1, Công an đã nhanh chóng bắt giữ Hoàng và Hiệp khi cả 2 đang thực hiện hành vi đe dọa, đòi nợ. Tại Cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng thừa nhận việc tổ chức cho vay lãi nặng và thu hồi nợ bằng mọi cách để cả uy hiếp, đánh đập đều do Quân cầm đầu, chỉ đạo. Căn cứ lời khai của cả hai đối tượng và các tài liệu thu thập được, Phòng CSHS tiến hành bắt giữ, khám xét đối với Trần Đình Quân.

Tại 2 địa điểm mà các đối tượng thường trú, các trinh sát thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này.