Buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, ông chủ Saigon Transco lĩnh 13 năm tù

Sau 11 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (26/12), TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Lê Tấn Hòa (chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco) cùng 52 đồng phạm liên quan trong vụ án Buôn lậu, Nhận hối lộ xảy ra tại TP.HCM và đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, ngụ TPHCM, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu SaiGon Transco) từ 13 tù về tội "Buôn lậu".

Cùng tội danh trên, 46 bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù.

Nhóm cựu cán bộ Đội SP-PSA gồm Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) bị phạt 7 năm tù, Ngô Trung Hiếu 6 năm tù, Hồ Việt Tân 6 năm 6 tháng tù, Bùi Huỳnh Bá Phước 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà cùng mức án 5 năm 6 tháng về tội Nhận hối lộ.

Theo HĐXX, bị cáo Lê Tấn Hòa là đối tượng chủ mưu, tổ chức thành lập Công ty TNHH Saigon Transco, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco, chỉ đạo các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất, với tổng số lượng 1.717.000 lít dầu (tương đương 1.523.083,73 kg), trị giá tương ứng hơn 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (cựu Giám đốc Công ty Minh Châu Bunkering) với vai trò giám đốc đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng bọn thực hiện hành vi buôn lậu nhưng vẫn móc nối, thỏa thuận để sắp xếp cho Công ty Saigon Transco làm đơn vị vận chuyển, nhằm hưởng lợi từ tiền ăn chia lợi nhuận.

Từ ngày 30/8/2023 đến 12/1/2024, Dũng đã trực tiếp giúp Hòa thực hiện 42 chuyến buôn lậu, cung ứng dầu cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, với tổng khối lượng dầu tái xuất bị mua bán trái phép là 709.307,24 kg, trị giá 15,97 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,7 tỷ đồng.

Theo bản án vừa tuyên, bị cáo Lê Tấn Hòa và đồng phạm đã lợi dụng quy định về việc bán dầu tạm nhập tái xuất, thuộc diện miễn thuế áp dụng cho tàu biển đi tuyến nước ngoài, đã thực hiện hành vi buôn lậu xăng dầu để kiếm lời.

Từ tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa tổ chức thành lập Công ty Saigon Transco; thuê kho tại địa chỉ số 30 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 (cũ) do Lê Văn Phước (cháu của Hòa) đứng tên đại diện pháp luật.

Hòa đã sử dụng pháp nhân Công ty Saigon Transco, chỉ đạo nhân viên mua lại trái phép dầu FO, dầu DO cấp tàu biển chạy tuyến quốc tế (là hàng hóa thuộc diện tạm nhập, tái xuất, được miễn thuế), sau đó bán lại cho đối tượng tiêu thụ trong nội địa nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc tàu biển chạy tuyến quốc tế (gồm cả tàu Việt Nam và tàu nước ngoài) được mua dầu tạm nhập, tái xuất (với thuế suất 0%) từ Tập đoàn Petrolimex, Lê Tấn Hòa chỉ đạo các nhân viên giao hàng thỏa thuận với Thuyền trưởng, Máy trưởng tàu được cấp dầu để mua lại một phần dầu tái xuất, rồi sử dụng chính các sà lan giao dầu để chở dầu về kho 30 Đào Trí, tàng trữ để bán tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Để việc mua lại dầu tái xuất được trót lọt, Lê Tấn Hòa chỉ đạo nhân viên giao hàng chung chi hối lộ cho các công chức hải quan được phân công giám sát quá trình cấp dầu.

Theo đó, đội nghiệp vụ hải quan cảng SP-PSA - Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ đã có chủ trương nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cấp dầu tạm nhập - tái xuất.

Từ tháng 7/2021, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng đội nghiệp vụ hải quan cảng SP-PSA) chỉ đạo Hồ Việt Tân thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp và nộp lại cho Quỳnh, trong đó có Công ty Saigon Transco.

Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo 5 nhân viên đưa hối lộ cho để các công chức hải quan không thực hiện đúng việc giám sát, tạo điều kiện để các bị cáo mua lại trái phép dầu.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, đội SP-PSA đã giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng 15.353 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco thực hiện vận chuyển, nhận hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng.

Hoàng Lam (t/h)