Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tiền ảo trên mạng để lừa đảo

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng. 

Thủ đoạn tiếp cận người dân đã đăng tin trên các hội nhóm, website mua bán, cho thuê bất động sản, sau đó từng bước tạo mối quan hệ và dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, chứng khoán hoặc tiền ảo để lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, lấy hình ảnh của những người có ngoại hình ưa nhìn để tham gia các hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội, chủ yếu là Facebook, liên quan đến mua bán, cho thuê bất động sản. Chúng chủ động tương tác với các bài đăng của người dùng, đặc biệt là những cá nhân có điều kiện kinh tế, sau đó gửi lời mời kết bạn để trao đổi thêm thông tin.

Sau khi thiết lập mối quan hệ, đối tượng thường xuyên trò chuyện về nội dung liên quan đến bài đăng của nạn nhân. Một thời gian sau, chúng dần chuyển sang các câu chuyện cá nhân như hoàn cảnh gia đình, công việc, cuộc sống nhằm tạo sự thân thiết. Nhiều đối tượng còn dựng lên các câu chuyện về quá khứ khó khăn, bố mẹ mất sớm hoặc bệnh nặng, nỗ lực học tập để thành đạt và hiện đang làm việc ở nước ngoài với nghề nghiệp ổn định như bác sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin… Qua đó tạo lòng tin và thiện cảm với nạn nhân.

Khi đã chiếm được sự tin tưởng, các đối tượng bắt đầu giới thiệu về các kênh đầu tư tài chính, chứng khoán hoặc tiền ảo trên các nền tảng trực tuyến do chúng tự tạo ra. Trường hợp nạn nhân còn do dự, chúng sẽ cung cấp thông tin đăng nhập vào một tài khoản được cho là của người thân như bố hoặc mẹ để "chơi thử". Trong quá trình trải nghiệm, các lệnh giao dịch đều hiển thị lợi nhuận từ 5 đến 50%, thậm chí đối tượng còn khẳng định có thể phân tích để đạt tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối nhằm tạo niềm tin.

Sau khi nạn nhân tin tưởng và tham gia đầu tư, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn giao dịch với tỷ lệ thắng cao. Khi người chơi rút tiền, hệ thống vẫn cho rút một số khoản nhỏ về ví điện tử, ví tiền ảo hoặc tài khoản ngân hàng nhằm củng cố lòng tin. Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp số tiền lớn hơn để tăng lợi nhuận, thậm chí còn giả vờ nạp thêm tiền vào tài khoản "người thân" để tạo cảm giác cùng đầu tư.

Khi số tiền nạp vào hệ thống đã đủ lớn, có thể lên đến hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng, các đối tượng sẽ tìm cách khóa tài khoản hoặc làm cho tài khoản "cháy". Trong nhiều trường hợp, khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, hệ thống sẽ đưa ra lý do phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc các khoản phí khác, yêu cầu nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền từ 30 đến 40% số tiền trong tài khoản mới được rút. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển thêm tiền, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do khác để kéo dài thời gian, cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính thì cắt liên lạc, đóng website và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội; Không chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư theo lời mời gọi của người quen qua mạng.

Cẩn trọng trước những gợi ý tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo hoặc game đổi thưởng qua các đường link lạ; yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử không rõ nguồn gốc; Cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư "lợi nhuận cao, rủi ro thấp".

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

PV