Cáo trạng: Ông Trịnh Văn Quyết đã nộp khắc phục gần 190 tỷ trong 3.621 tỷ đồng chiếm đoạt của 30.403 nhà đầu tư
Đến nay, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là 195,3 tỷ đồng.
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vụ án của ông Trịnh Văn Quyết, về xác định bị hại, Cơ quan điều tra đã chứng minh được có 30.403 nhà đầu tư mua 391.155.480 cổ phiếu ROS (lần bán ra ban đầu) của Trịnh Văn Quyết giao dịch trên sàn HOSE, với tổng giá trị thu về là gần 4.819 tỷ đồng; trong khi đó, Công ty Faros chỉ có vốn góp chủ sở hữu thực là gần 1.198 tỷ đồng và vốn góp chủ sở hữu khống là 3.102 tỷ đồng. Qua đó, Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt của 30.403 nhà đầu tư nêu trên số tiền 3.621 tỷ đồng.
Các cá nhân này đã bỏ một khoản tiền thật để mua cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết trên sàn chứng khoán mà không biết cổ phiếu đã bị Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng các thủ đoạn gian dối dễ nâng khống về giá trị, vì vậy được xác định là bị hại của vụ án.
Kết quả điều tra đến nay xác định: có 133 bị hại/30.403 bị hại hiện đang sở hữu 627.090 cổ phiếu ban đầu (hình thành từ vốn góp khống) với tổng giá trị khi mua là 2,25 tỷ đồng; hiện có 95 bị hại/133 bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại do đang sở hữu 381.670 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống với giá trị mua là 1,4 tỷ đồng.
Bị can Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo toàn bộ việc mua và đổi tên thành Công ty Faros và dùng Công ty Faros làm công cụ phương tiện để chỉ đạo Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn chủ sở hữu từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng; chỉ đạo lãnh đạo Công ty Faros thực hiện các thủ tục để UBCKNN chấp thuận là Công ty đại chúng; được niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE; chỉ đạo việc mua bán số cổ phiếu khống về giá trị để chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân của Trịnh Văn Quyết.
Bị can Quyết khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 189,57 tỷ đồng.
Đến nay, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là 195,3 tỷ đồng, trong đó: Trịnh Văn Quyết nộp 189, 57 tỷ đồng; Nguyễn Thiện Phú nộp 260,6 triệu đồng; Nguyễn Thanh Bình nộp 2,65 tỷ đồng; Trần Thế Anh nộp 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hồng Dung nộp 70 triệu đồng; Đỗ ThịHuyền Trang nộp 54 triệu đồng; Hoàng Thị Huệ nộp 48 triệu đồng; Trịnh Thị Thuý Nga nộp 100 triệu đồng; Trịnh Thị Minh Huế nộp 100 triệu đồng; Hương Trần Kiều Dung nộp 200 triệu đồng; ...