Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978)- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG (MCK: LDG) về tội Lừa dối khách hàng. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng với Viện KSND cùng cấp tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.
Ông Hưng được xác định có liên quan đến vụ xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liền kề (khu dân cư Tân Thịnh) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về hành vi Lừa dối khách hàng xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Liên quan đến vụ án này, cho đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với: Phan Duy Nghĩa- nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều- Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh- Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy- Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy- nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Các bị can trên bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước nữa, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Đầu tư LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).
Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo từ cuối năm 2022.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
