Viện KSND TP.Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN 1950, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes (viết tắt là Công ty Bemes), Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra trước TAND TP.Hà Nội để xét xử về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198 BLHS.
Ngoài ra, VKSND TP.Hà Nội cũng truy tố các bị can Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Mai Quang Bài, Vương Đăng Quân và Nguyễn Văn Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT- Công an TP.Hà Nội đã công bố bản kết luận điều tra bổ sung dài 19 trang đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng.
Cụ thể, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ (tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 căn), khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông.
Sau khi mua lại Công ty Bemes, lợi dụng chính sách, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính của Nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, bị can Lê Thanh Thản đã tổ chức triển khai xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết phê duyệt.
Trong quá trình điều tra xác định, tổng số căn hộ dự án là 1.620 căn, trong đó 934 căn đã được Sở TN&MT Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; có 502 căn hộ không được sở TN&MT Hà Nội cấp sổ đỏ.
Kết luận điều tra nêu rõ, thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là giá trị quyền sử dụng đất của hàng trăm căn hộ khi không được Sở TN&MT Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số tiền thu lời bất chính của ông Lê Thanh Thản sau khi đối trừ tiền thuế giá trị gia tăng là 481,2 tỷ đồng.
Ngày 27/12/2019, ngân hàng đã phát hành thư bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng.
