Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-Saigon Co.op và 4 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Liên quan đến vụ án, 4 bị can khác bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc.
Cáo trạng của VKSND TP HCM kết luận ông Diệp Dũng là người chủ mưu của vụ án, với vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị, dù không thông qua hội đồng quản trị Saigon Co.op nhưng đã ký hợp đồng với một số công ty thực hiện một số hành vi trái pháp luật.
Cụ thể, năm 2016, Saigon Co.op đề xuất thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương. Để triển khai, ngày 4/3/2016, bị can Diệp Dũng ký công văn kêu gọi huy động vốn cho thương vụ này.
Ngày 10/3/2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng từ các cá nhân, công ty góp vốn để đặt cọc cho thương vụ mua lại Big C. Cuối tháng 5/2016, Saigon Co.op tham gia đấu giá mua lại Big C nhưng không thành công.
Đến khoảng tháng 7/2016, bị can Diệp Dũng đã chỉ đạo bị can Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính Saigon Co.op thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ đồng huy động được để thực hiện việc hợp tác đầu tư.
Đến tháng 8/2016, bị can Diệp Dũng đã không thông qua Hội đồng quản trị tự ý ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2016/HĐHTĐT với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02/2016/HÐHTÐT với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng với lợi nhuận cố định là 7%/năm.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác.
Vào các ngày 18/11/2016, 30/01/2017, 17/8/2017, 15/11/2017, bị can Diệp Dũng và đại diện 2 công ty trên tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời hạn hợp đồng và giữ nguyên mức lợi nhuận cố định là 7%/năm.
Đến ngày 24/3/2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị Saigon Co.op mà tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016. Mục đích việc này để làm lợi cho Công ty Đại Á và Đô Thị Mới trong việc không phải thanh toán khoản lợi nhuận cố định 7%.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Diệp Dũng và đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền 115,7 tỷ đồng.
Trước vụ án này, ông Diệp Dũng bị Tòa án Nhân dân TP. HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự hồi tháng 4/2022.
