Liên quan vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an Hà Nội cho hay, cơ quan điều tra đã và đang tích cực kê biên tài khoản, bất động sản và tài sản khác do Thúy và Công ty Nhật Nam sở hữu để đảm bảo quyền lợi của bị hại.
Cụ thể, Công an Hà Nội đã có văn bản gửi các Văn phòng quản lý đất đai và Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành về việc rà soát, cung cấp thông tin về các tài sản đứng tên Công ty Nhật Nam.
Đến nay đã xác định được Công ty Nhật Nam đứng tên 12 căn biệt thự tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội); 7 sổ đỏ đất ở Thanh Hóa, diện tích 100-225m2 mỗi sổ; 20 sổ đỏ đất tại tỉnh Đắk Lắk, diện tích mỗi thửa 500m2 và một số ô tô.
Riêng bị can Vũ Thị Thúy đứng tên 3 sổ đỏ đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội đã phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng có liên quan vụ án, đến nay có 20 đơn vị trả lời về việc phong tỏa 20 tài khoản. Tuy nhiên, số dư hiện có trong 20 tài khoản trên đã hết hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Theo thông tin lãnh đạo Công an TP Hà Nội cung cấp, Công ty Nhật Nam đầu tư 150 tỷ đồng để mua bất động sản, góp vốn dự án tại Bắc Giang; đầu tư mua 16 biệt thự tại Sơn Tây, 7 ô đất tại Thanh Hóa.
Ngoài ra, Thúy và chồng còn dùng danh nghĩa cá nhân để mua các bất động sản, cổ phần công ty trị giá khoảng 92 tỷ đồng. Năm 2019, công ty mở 3 nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TPHCM nhưng hoạt động không hiệu quả nên đóng cửa vào cuối năm 2022.
Cũng trong năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông, mục đích thành lập là để huy động vốn từ các cá nhân. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp này trong 3 năm 2019-2021 đều thua lỗ.
Công an Hà Nội xác định, Công ty Nhật Nam không được cấp phép dự án, không sở hữu bất động sản nào tại Bình Thuận, Hòa Bình và huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã tổng thu hơn 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.291 tỷ đồng. Chi phí hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng hơn 520 tỷ đồng. Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng.
Riêng Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bất động sản Nhật Nam chi khoảng 635 tỷ đồng để sử dụng cá nhân. Còn lại gần 1.000 tỷ đồng, cơ quan điều tra chưa rõ nội dung chi, sử dụng.
Hiện Công an Hà Nội đã ghi được lời khai của 111 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.
