Ngày 5/1, Công an TP.Hà Nội quyết định chuyển vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Lê Khánh Trình- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings, đến Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, cuối năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh trên đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.
Quá trình điều tra ban đầu, nhà chức trách cáo buộc, từ cuối năm 2018-2019, ông Trình đã đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi ký kết hợp đồng và nhận tiền của nhà đầu tư, Trường Tiền Holdings chỉ chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng.
Vào tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức huy động đầu tư vào công ty trên sau khi hơn 200 người cùng tố giác Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings chiếm đoạt với số tiền hơn 55 tỷ đồng.
