Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, bị can Đỗ Hoàng Việt (con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng) bị bắt tạm giam từ ngày 5/4/2022. Đến ngày 19/9/2023, bị can Việt được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh.
Trong số 15 bị can, một số bị can đã được tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Lê Thị Mai (nguyên Phó Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh), Vũ Lê Vân Anh (Phó giám đốc Ban Nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính kế toán Công ty Tân Hoàng Minh), Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam Chi nhánh phía Bắc) và Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội).
Cũng theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, bị can Đỗ Hoàng Việt là con trai của Chủ tịch Tân Hoàng Minh và giữ chức Phó Tổng giám đốc Tài chính Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bị can Việt là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho tập đoàn.
Theo sự chỉ đạo của cha, Việt là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính-kế toán lập “khống” hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty con để đủ điều kiện phát hành trái phiếu…
Chưa hết, Việt còn chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” cho Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp để bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp.
Để hợp thức thanh toán các hợp đồng “giả cách”, Việt chỉ đạo Phó trưởng phòng ngân sách thuộc Trung tâm Tài chính-kế toán Công ty Tân Hoàng Minh thực hiện rà soát, cân đối số dư trên tài khoản các cá nhân, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lên phương án, cách thức quay vòng dòng tiền qua nhiều tài khoản.
Trước mỗi đợt thanh toán tiền mua trái phiếu, trong tài khoản của Tân Hoàng Minh chỉ có những khoản tiền dao động từ hơn 39-200 tỷ đồng, được sử dụng nhiều lần thủ tục rút, nộp vào tài khoản của 3 công ty phát hành nói trên tại 3 ngân hàng để thanh toán tiền mua trái phiếu cho Công ty Tân Hoàng Minh (đơn vị mua trái phiếu sơ cấp – vòng 1).
Từ đó, chuyển tiếp tài khoản của các công ty, cá nhân tại Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành (vòng 2). Sau đó dòng tiền này được chuyển khoản hoặc rút ra, nộp tiền mặt qua một hoặc nhiều số tài khoản các cá nhân, công ty trong Tân Hoàng Minh (vòng 3, 4…).
Cuối cùng, khoản vay này được chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty Tân Hoàng Minh (vòng cuối) để quay lại vòng 1 và tiếp tục quay vòng cho đến khi hợp thức đủ giá trị gói trái phiếu phát hành và hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp.
Viện kiểm sát kết luận, Đỗ Hoàng Việt đã thống nhất với cha về việc sử dụng toàn bộ số tiền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
