Công an Kiên Giang khởi tố đối tượng cho vay lấy lãi hơn 635%/năm

Ngày 11/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đình Tuy, sinh năm 1998, trú Thôn Tràng, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; chỗ ở hiện nay: số 25/38 Lương Văn Can, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Rạch Giá phát hiện Trần Đình Tuy có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” nên tiến hành mời làm việc.

Quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá xác định: Từ khoảng tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, Tuy đã cho 04 người trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay tiền bằng hình thức “tiền góp ngày” (vay thanh toán tiền gốc và lãi hằng ngày) với tổng số tiền cho vay là 710.000.000 đồng (Bảy trăm mười triệu đồng), lãi suất cho vay từ 1,24 - 1,74%/ngày, tương đương từ 452,6 - 635,1%/năm, gấp 22 đến 31 lần so với lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền trên 244 triệu đồng.

Hiện Công an thành phố Rạch Giá đang tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 19/1, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cũng cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lang Thị Năm (sinh năm 1991) trú tại xã Tân Hợp và Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1983) trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay hơn 7,5 tỷ đồng.

Lợi dụng nhu cầu cần tiền gấp của người dân để giải quyết công việc, 2 đối tượng Lang Thị Năm và Nguyễn Văn Vinh đã cho người dân tại huyện Tân Kỳ vay tiền với lãi suất lên tới 85.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm mọi cách để đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt giữ 2 đối tượng trên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình đấu tranh bước đầu, Công an huyện Tân Kỳ làm rõ, Lang Thị Năm đã nhiều lần cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 85.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm mọi cách để đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ trong thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024, Lang Thị Năm đã cho 5 người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay nợ tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Vinh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Linh San