công ty ma
Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn
Pháp luật 21:30 08/01/2025Sau khi mua căn cước công dân của người dân, các đối tượng thành lập các công ty, doanh nghiệp "ma", thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống để trục lợi bất chính.
Xét xử nhóm đối tượng lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Pháp luật 12:47 30/12/2024Dưới danh nghĩa thanh toán hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, các đối tượng lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Lập 168 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn
Pháp luật 07:00 21/10/2024Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu
Pháp luật 07:30 25/08/2024Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng: Đề nghị truy tố 22 bị can
Pháp luật 09:03 23/10/2023Sau khi thuê người hoặc dùng CMND giả để thành lập hàng loạt công ty ma, nhóm đối tượng đã bán hoá đơn cho 3.273 doanh nghiệp với trị giá hơn 4.300 tỷ đồng.
Lai Châu: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 700 tỷ đồng
Pháp luật 15:46 28/04/2023Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị hàng hóa ước tính trên 700 tỷ đồng.
Bắc Giang: Phát hiện đường mua bán hóa đơn trái phép giá trị gần 4.000 tỷ đồng
Pháp luật 16:00 07/04/2023Cơ quan An ninh điều tra Công an Bắc Giang vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gần 4.000 tỷ đồng.
Bình Thuận: Hoãn xét xử Giám đốc công ty BĐS lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Pháp luật 21:08 22/02/2023Bị cáo Nguyễn Quang Bình, Giám đốc Công ty địa ốc Diamond Land tự lập ra các dự án khu dân cư chưa được cấp phép đầu tư, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.