Ngày 13/9, bà Đặng Thanh Hà- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa vừa ký thông báo gửi tới cổ đông và nhà đầu tư về việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ” trong quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty Tín Nghĩa.
Người đại diện pháp luật của Tín Nghĩa cho hay, đây là sự việc liên quan đến quá trình thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty trong giai đoạn 2014 - 2016. Hiện tại, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các công ty thành viên vẫn diễn ra bình thường.
HĐQT Tổng công ty sẽ tiến hành họp trong thời gian sớm nhất để triển khai một số nội dung, vấn đề liên quan nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định.
Trước đó, ngày 12/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 190/QĐ-VPCQCSĐT về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 4 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm. Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Ở vụ việc này, cùng với khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý.
Cũng liên quan tới vụ việc này, ngày 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (là Công ty con do Tổng công ty Tín Nghĩa nắm 51,52% vốn điều lệ) liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.
Tới ngày 2/8/2023, Cơ quan CSĐT đã ra kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng vụ việc trên đến VKS đề nghị truy tố đối với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bốn bị can đó là ông Quách Văn Đức (SN 1959, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch), Phan Thanh Vĩnh Toàn (nguyên tổng giám đốc), Đỗ Tấn Điềm (1962 tuổi, thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (1964 tuổi, nguyên thành viên HĐQT).
Kết luận điều tra xác định, Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đều là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.
Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch và được UBND tỉnh Đồng Nai đã cho phép thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
Tháng 9/2004, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Nhơn Trạch và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư KDC theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.
Đến tháng 2/2005, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với dự án trên, đồng thời ban hành quyết định thu hồi diện tích đất khoảng 752 ha để thực hiện dự án.
Đến năm 2017, tình hình kinh doanh tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch suy thoái, do đó ông Quách Văn Đức đã họp HĐQT 3 bị can còn lại bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Cơ quan điều tra xác định, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chấp thuận cho Công ty Nhơn Trạch góp vốn 20% (tương đương 113 tỷ đồng) bằng giá trị quyền sử dụng 36.000 m2 đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân với Công ty VNIC 2 PTE.LTD.
Tuy nhiên, ông Đức lại thống nhất góp hơn 100 ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân (có giá trị thực gần 2.000 tỷ đồng) với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng "Thành phố Thiên Nga" có trị giá hơn 1.000 tỷ đồng (thấp hơn giá thẩm định gần 1.000 tỷ đồng).
Sau khi góp vốn, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch đã phải thanh toán lại số tiền chênh lệch gần 1.000 tỷ đồng từ góp vốn dôi dư cho Công ty Cổ ty đầu tư Nhơn Trạch. Nhận được số tiền này, các bị can nêu trên đã tự ý dùng để trả nợ các khoản trước đó mà không báo cáo xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.
Theo cơ quan CSĐT tại thời điểm trên, phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Do đó, sau khi khấu trừ các giá trị thỏa thuận với đối tác, tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỷ đồng.
Bị can Quách Văn Đức được xác định chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.
