Mới đây, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan.
Cơ quan chức năng tiến hành khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 người, gồm:
Khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết- cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết), Đỗ Thị Hoa- Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Nguyễn Quý Khái- Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh, Bùi Thị Mai Hương- Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như- Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung- Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà- Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế TNDN phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn- cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại AIC và các đơn vị liên quan, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết được xác định có hành vi làm "quân xanh, quân đỏ" giúp AIC trúng 5 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng rồi hưởng lợi bất chính trên 1,9 tỷ đồng.
Khi Bộ Công an khởi tố vụ án, Nguyễn Đăng Thuyết đã bỏ trốn và bị truy nã. Mặc dù vậy, Thuyết, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 6 đồng phạm vẫn bị xét xử vắng mặt.
Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết sau đó bị tuyên 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
