Đại gia Đinh Trường Chinh sắp hầu tòa vụ chuyển nhượng đất vàng gây thất thoát 970 tỷ đồng

TAND TPHCM mới đây ban hành quyết định xét xử sơ thẩm vụ thâu tóm "đất vàng" của Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) ở trung tâm TP.HCM.

Các bị cáo Huỳnh Thế Năng, cựu Tổng Giám đốc Vinafood II; Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC); Nguyễn Thọ Trí, cựu Phó Tổng Giám đốc Vinafood II bị cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

HĐXX bao gồm chủ tọa là bà Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM), cùng các thẩm phán Vũ Hoài Nam, Lê Thị Thương Huyền (tham gia dự khuyết).

Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là ông Đinh Quốc Dũng, ông Lê Nguyên Thạch, bà Trần Châu Mai Loan và ông Vũ Minh Hùng, cùng là Kiểm sát viên.

HĐXX quyết định triệu tập UBND TPHCM, Bộ NN&MT và 43 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân, cùng tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 17/9.

Thâu tóm "đất vàng" gây thất thoát 970 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Vinafood II là công ty 100% vốn nhà nước. Công ty này được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP HCM (phường Bến Nghé, quận 1 cũ).

Cụ thể, thực hiện sắp xếp, xử lý 04 cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (hơn 766 tỷ đồng) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại).

Thời điểm năm 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ nên Vinafood II có chủ trương bán những cơ sở, nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Khi biết được chủ trương này, ông Chinh đã đại diện Công ty TNHH Thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân ký các văn bản gửi đến Vinafood II xin mua lại khu đất. Để không phải qua đấu giá, bị can Chinh đã thống nhất với ông Năng thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xin chủ trương, ông Năng và ông Chinh thỏa thuận giá chuyển nhượng 4 bất động sản trên là 730 tỷ đồng.

Dùng em họ để che giấu thương vụ

Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt nhưng thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp).

Hợp đồng góp vốn và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Vinafood II và Công ty Việt Hân thể hiện mục đích là thực hiện dự án và ông Chinh cam kết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng sau khi mua các bất động sản từ Vinafood II, ông Đinh Trường Chinh đã bán 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông đại diện pháp luật với giá 1.683 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, để che giấu việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông, ông Chinh sử dụng bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada) làm trung gian cho việc chuyển nhượng này.

Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng.

Ngày 2/2/2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán đủ tiền vào tài khoản cá nhân bà Hồng thì số tiền chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp về lại tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Theo cơ quan điều tra, ông Đinh Trường Chinh không thừa nhận việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông thông qua người trung gian, không thừa nhận hưởng lợi. Tuy nhiên, có đủ căn cứ xác định ông Chinh nhận chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá thấp (730 tỷ đồng) và chuyển nhượng với giá cao để hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.

Hoàng Lam (t/h)