Đắk Nông triệt phá nhóm lừa đảo hơn 3.000 nạn nhân, chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và đưa hối lộ.

Các đối tượng bị khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Võ Vi Ny (SN 1992); Trần Văn Thể (SN 1995); Võ Thị Hàn Ni (SN 1999); Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000); Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995) cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Võ Vi Nô (SN 1988), trú tại tỉnh Bình Định và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989), trú tại tỉnh Long An để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, đối tượng Võ Vi Ny đã tự thành lập 3 công ty “ma” không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật, tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Ny cùng bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Nhân viên do bà Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng (do các đối tượng thu thập và mua thông tin từ trước) giới thiệu đang làm việc tại công ty có liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình tặng thực phẩm chức năng cho bệnh nhân. Người nhận chỉ phải đóng phí vận chuyển.

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung: “Chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng, nhân viên công ty do bà Ny lập ra sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định. Số tiền này được giải thích là chi phí cho quá trình nhận thưởng. Mỗi lần đóng, số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà. Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 - 4/2023,  bà Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, xác minh,  bà Võ Vi Ny còn chủ động liên hệ với cán bộ Tổ công tác Công an TP.Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” cho Tổ công tác số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Công an TP.Gia Nghĩa đã thu giữ 157 điện thoại di động, 40 máy tính các loại, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa và nhiều sổ sách, tài liệu, đồ vật, tài sản khác có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.