Danh sách 27 công ty liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ"

Sáng 19/6, Công an TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó có vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ" đang gây xôn xao dư luận.

Khởi tố 21 vụ, số tiền vi phạm hơn 1.600 tỷ đồng

Công an TP.Hà Nội cho biết, kết quả điều tra ban đầu có 493 người bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 181 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2023 - 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận như: người chỉ đạo, nhân viên gọi điện tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn, môi giới trực tiếp...

Các công ty này tổ chức bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo kịch bản đã được thống nhất. Nhóm cầm đầu cung cấp dữ liệu khách hàng (thu thập từ các công ty trước đó hoặc mua lại từ nguồn khác), xây dựng kịch bản tư vấn và trả hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để lôi kéo khách hàng.

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý thích nhận quà, sự thiếu hiểu biết về sản phẩm của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham dự các hội nghị, hội thảo do công ty tổ chức.

Khách hàng được giới thiệu sẽ nhận voucher du lịch miễn phí, không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Tại các buổi gặp mặt, nhân viên tư vấn giới thiệu sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói có giá từ khoảng 200 - 900 triệu đồng, tùy theo thời gian nghỉ và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).

Các đối tượng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lớn, tạo tâm lý phải quyết định nhanh để khách hàng ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, nhân viên tư vấn cam kết bằng lời nói rằng khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng hợp đồng cho người khác, thậm chí có thể sinh lời nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Tin tưởng những lời giới thiệu này, nhiều khách hàng không đọc kỹ nội dung hợp đồng, nhanh chóng ký kết và nộp tiền.

Các đối tượng cam kết bằng miệng rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất sau khoảng hơn một tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn thực hiện lên tới 10 năm.

Khi khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm bằng nhiều lý do khác nhau.

Để tiếp tục hoạt động và tránh bị phát hiện, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới, nhờ người khác đứng tên. Số tiền thu được từ khách hàng được các đối tượng sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 11 ô tô, nhiều con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền; thu giữ 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 1.600 tỷ đồng.

Từ ngày 12/6/2026 đến 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung thu hồi tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

Danh sách 27 công ty liên quan

Tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, trên 27 công ty liên quan đến vụ án đã được điều tra, còn 3 công ty là đang tiếp tục quyết liệt điều tra xác minh và xử lý.

Ông cho biết, số lượng bị hại còn chưa dừng lại và đề nghị những ai là nạn nhân liên quan đến 27 công ty lừa đảo cần đến trụ sở Công an Hà Nội hoặc Công an các phường/xã để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ.

Danh sách 27 công ty được Công an TP.Hà Nội xác định:

(1) Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).

(2) Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

(3) Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).

(4) Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(5) Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).

(6) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội). (7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).

(8) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(9) Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).

(10) Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).

(11) Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).

(12) Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(13) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(14) Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).

(15) Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(16) Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).

(17) Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(18) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).

(19) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

(20) Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(21) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(22) Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(23) Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

(24) Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(25) Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(27) Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam.

Hoàng Lam (t/h)