Đề nghị truy tố 25 bị can trong đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào về Việt Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan.

25 người bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Buôn lậu" và "Trốn thuế". Trong đó, bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị truy tố tội "Buôn lậu".

Có 2 người bị đề nghị truy tố tội "Trốn thuế" là Lê Xuân Tùng (SN 1980, ở Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, ở Hà Nội, Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn, Lào về chợ Karon, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào, sau đó vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.

Bị can Nguyễn Thị Gái được cho là đã góp vốn cùng Nguyễn Thị Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức), giúp bà Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có quản lý và chủ của nhiều tiệm vàng. Trong đó, Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức (cùng ở Hà Nội) có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác và kinh doanh.

Những người này biết Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên đã liên hệ, đặt mua.

Từ đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng trên, Hóa cùng Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Cụ thể, sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong 2 phương thức.

Phương thức thứ nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.

Sau đó, vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà người này ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần 5-10 kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã. Theo kết luận điều tra, cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.

Phương thức hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023. Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam.

Để thực hiện, Hóa sẽ gửi USD sang Lào trước cho một đối tượng tên È, ở gần biên giới. Sau đó, nhiều bị can là người trong gia đình Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền mua vàng và mang về cho È. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.

Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen.

Nhóm này còn mua kèm các loại hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng... để mang về, tránh bị bộ đội biên phòng phát hiện khi đi qua cửa khẩu. Mỗi người sẽ mang một thỏi nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200.000 đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, với phương thức như trên, từ ngày 22/12/2022 - 13/6/2024, bà Gái cùng Hóa buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, cùng hưởng lợi 310 triệu đồng.

Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng…

Đồng thời, cảnh sát bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoàng Lam (t/h)