Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đồng thời đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
C03 cũng đề nghị truy tố các bị can Đỗ Hoàng Việt- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng; Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức- Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh…
Theo điều tra, từ tháng 7/2021- 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và cấp dưới đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con (Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông) để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
Kết luận điều tra cho hay, Tân Hoàng Minh đã huy động tiền trên của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Theo CQĐT, Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Được biết, trong giai đoạn điều tra, Tân Hoàng Minh đã nộp lại 2.100 tỷ đồng cho cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.
Bộ Công an xác định, bị hại trong vụ án này là nhà đầu tư - những người mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, còn khoảng 50% bị hại chưa đến làm việc với CQĐT.
Bên cạnh đó, kết luận điều tra cho biết Tân Hoàng Minh còn tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
