Doanh nghiệp nhà 'đại gia kim cương' bị cưỡng chế thuế gần 1.000 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Số tiền bị cưỡng chế là gần 940 tỷ đồng. Việc cưỡng chế được thực hiện do người nộp thuế nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Các tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Thiên Minh Đức bị truy thu được mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An.

Quyết định của Cục Thuế Nghệ An cũng đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nộp vào tài khoản số 7111 - tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền bị cưỡng chế.

Liên quan vấn đề nợ thuế của công ty này, ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Bà Thành bị tạm hoãn xuất cảnh vì là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Về Thiên Minh Đức, doanh nghiệp này được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí... 

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành sở hữu 77,15% vốn; ông Chu Đăng Khoa - con trai bà Thành, còn được gọi là "đại gia kim cương" nắm giữ 22,77%.