Gây thiệt hại 115 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng lĩnh án 10 năm tù

Tối 29/12, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết với bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và các đồng phạm trong vụ gây thiệt hại 115 tỷ đồng tại Saigon Co.op.

HĐXX nhận định bị cáo Diệp Dũng là chủ mưu vụ án, phạm tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Từ đó, tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù.

Cùng tội danh này, HĐXX tuyên phạt Võ Thành Trung - cựu tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới, 5 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Tôn Thất Hào - cựu tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á, 5 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Nguyễn Thành Nhân - cựu tổng giám đốc Saigon Co.op, 5 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Hồ Mỹ Hòa - cựu giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op, 3 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù.

Cùng với đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trung Liệt - cựu kế toán trưởng Saigon Co.op, 2 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Hàng Thanh Dân - cựu Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op, 3 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Phạm Thị Minh Ngọc - cựu Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op, 3 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù; Nguyễn Thị Thùy Trang - cựu kiểm soát viên Saigon Co.op, 2 năm tù, cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ quản lý 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hạn tù. Các bị cáo này cùng phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại số tiền 115 tỷ đồng, Công ty Đại Á và Đô Thị Mới được lợi từ số tiền 1.000 tỷ đồng nhưng do hành vi sai phạm của ông Dũng và thuộc cấp khiến các pháp nhân trên không thực hiện nghĩa vụ. Từ đó, tòa quyết định buộc công ty Đại Á và Đô Thị Mới phải có nghĩa vụ bồi thường số thiệt hại trong vụ án.

Quá trình điều tra, xét xử ông Diệp Dũng và đồng phạm đã khắc phục một phần hậu quả là hơn 24 tỷ đồng. Các bị cáo Dũng, Hào đồng ý sử dụng tài sản đang được cơ quan chức năng kê biên để khắc phục hậu quả vụ án.

Vì vậy HĐXX yêu cầu Công ty Đại Á và Đô Thị Mới có nghĩa vụ tiếp tục bồi thường số tiền 91 tỷ đồng. Quan hệ giữa các bị cáo và 2 pháp nhân trên sẽ được giải quyết trong vụ án khác khi có yêu cầu.

Nội dung vụ án thể hiện tháng 3/2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng do các nhà đầu tư góp vốn thực hiện thương vụ mua lại Big C tại Việt Nam. Sau đó, thương vụ bất thành. Các nhà đầu tư không rút vốn mà đồng ý tiếp tục góp vốn để mở rộng, phát triển mạng lưới của Saigon Co.op. HĐXX xác định 3.000 tỷ đồng là tài sản của Saigon Co.op.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Dũng không thông qua HĐQT mà mang 1.000 tỷ đồng (trong số 3.000 tỷ đồng nói trên) làm vốn góp để đầu tư cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỷ đồng). Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận 7%/năm. Thời hạn hợp đồng 3 tháng, được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác.

Sau đó, 2 công ty nhận 1.000 tỷ đồng báo việc đầu tư không thu được lợi nhuận và xin được giảm lãi xuất xuống 0%/năm. Ngày 24/3/2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua HĐQT Saigon Co.op đồng ý ký thỏa thuận điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm như đề nghị của 2 công ty trên.

Hành vi của ông Dũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại 115,6 tỷ đồng từ 2 hợp đồng hợp tác đầu tư trên. Số tiền này gồm lợi nhuận 7% và tiền mà Cục thuế TP.HCM truy thu thuế và phạt tiền.