Theo lịch, ngày 4/4/2024, TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và 52 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ về các tội danh "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc".
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.
Theo cáo trạng, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.
Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh (SN 1993, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.
Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, game bài được đưa vào hoạt động.
Đến tháng 2/2021, game bài trên được Thành đổi tên thành SUMVIP. Làm ăn thuận lợi, Thành mở thêm một game bài mới VUACLUB gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên...
Để tham gia, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức: Nạp tiền qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, Viettel Pay hoặc bằng cách chuyển khoản cho đại lý.
Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.
Để hưởng lợi từ game, bị can Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí tự động với người chơi ở mức 1% trên tổng số tiền đặt cược. Nếu người chơi thắng thì sẽ thu thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.
Ngoài ra, Thành cũng thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỷ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi.
Cơ quan công tố cáo buộc, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game là hơn 1.184 tỷ đồng để đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Minh Thành, với quy buộc hưởng lợi 96 tỷ đồng.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có một cuộc sống xa hoa trong các căn hộ chung cư cao cấp, với “siêu xe”, đồ hiệu….
Tại thời điểm khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.
