Hai khu đất đường Nguyễn Tất Thành vừa bị Thanh tra Chính phủ ‘điểm tên’ về tay Trung Thủy Group như thế nào?

Mang đất vàng hợp tác với Trung Thủy Lancaster không qua đấu giá

Ngày 22/11/2024, Thanh tra Chính phủ đã công bố văn bản số 2414/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2021 tại Bộ Giao thông vận tại.

Kết luận cho biết có 12 lô đất, cơ sở đất do các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) quản lý vướng sai phạm, trong đó có hai lô đất gồm 428 Nguyễn Tất Thành và 430 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster cùng hợp tác đầu tư với các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Cụ thể, đối với cơ sở đất 428 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án Căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ tại Khu II số 428 Nguyễn Tất Thành với Trung Thủy Lancaster chưa đảm bảo đúng trình tự, ký kết hợp đồng hợp tác trước thời điểm Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam có đầy đủ các quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật đất đai số 45/2013/QH ngày 29/11/2013.

Dự án đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán được ghi nhận tại Biên bản ngày 11/9/2017, trong đó có truy thu tăng giá trị quyền sử dụng đất do UBND TP. Hồ Chí Minh xác định là hơn 233,7 triệu đồng và Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh có Bản án số 519/2018/KDTM-PT ngày 23/5/2018 (do Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận khởi kiện) buộc Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam có nghĩa vụ ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng khu đất có diện tích 2.164,9 m2 tại địa chỉ 428 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh cho Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận. Hiện dự án đang dừng triển khai thực hiện nhiều năm gây lãng phí nguồn lực của xã hội.

Như vậy, đối với cơ sở đất 428 Nguyễn Tất Thành (Khu II), quận 4, TP. Hồ Chí Minh được Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam hợp tác đầu tư thực hiện dự án trước khi có đầy đủ quyền sử dụng đất theo quy định, việc thực hiện dự án, xác định giá trị quyền sử dụng đất đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được hoàn tất tại Bản án của Toàn án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC).

Đồng thời, đối với cơ sở đất 430 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh, lô đất được UBND giao cho Cảng Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4 thực hiện Khu nhà ở cao tầng 430 Nguyễn Tất Thành, quận 4 theo hình thức thỏa thuận cho Trung Thủy Lancaster với giá trị 150.000 triệu đồng, lớn hơn giá trị do đơn vị thẩm định giá lập theo giá thị trường là 18.772,2 triệu đồng.

Tuy nhiên việc chuyển nhượng dự án chưa được Dịch vụ công ích Quận 4 tổ chức đấu giá theo quy định tại Điều 15 và khoản 3 Điều 23 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ. Hiện dự án dừng triển khai thực hiện nhiều năm gây lãng phí nguồn lực của xã hội.

Như vậy, cơ sở đất 430 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh do Cảng Sài Gòn và Dịch vụ công ích Quận 4 là chủ đầu tư dự án đã chuyển nhượng dự án theo hình thức thỏa thuận được xác định theo giá thị trường nhưng không tổ chức đấu giá theo quy định.

Để xảy ra tồn tại này, trách nhiệm thuộc về UBND TP. Hồ Chí Minh, Cảng Sài Gòn, Dịch vụ công ích Quận 4, VIMC.

Trên cơ sở Kết luậm thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh rà soát lại giá trị quyền sử dụng đất (khi giao đất, chuyển nhượng, thoái vốn) đối với cơ sở nhà đất 430 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 3624,8 m2.

Cơ sở nhà đất 428 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 2.165,9 m2 đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán dự án và đã truy thu tiền sử dụng đất, UBND TP. Hồ Chí Minh rà soát trình tự, thủ tục dự án để thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài ra, VIMC có trách nhiệm chỉ đạo Cảng Sài Gòn thu hồi của Trung Thủy Lancaster tiền phạt chậm nộp 4.515 triệu đồng khi thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn trong việc chuyển nhượng dự án tại cơ sở nhà đất 430 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Việc xử lý các nội dung kiến nghị nêu trên, các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan hoàn thành trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công khai Kết luận điều tra.

Trung Thủy Lancaster và Trung Thủy Group có mối liên quan như thế nào?

Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster tiền thân là Công ty TNHH Trung Thủy Lancaster được đăng ký thành lập ngày 12/12/2013, trụ sở chính được đặt tại tầng 12, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập Trung Thủy Lancaster có vốn pháp định là 6 tỷ đồng, vốn điều lệ là 15 tỷ đồng bao gồm 2 thành viên góp vốn đó là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) góp 12 tỷ đồng, tương đương sở hữu 80% vốn điều lệ của công ty; ông Nguyễn Trung Tín góp 3 tỷ đồng, tương đương 20% vốn. Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung Thủy Lancaster là ông Nguyễn Văn Trung sinh năm 1960.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 23/1/2017, Trung Thủy Lancaster nâng vốn điều lệ lên mức 20 tỷ đồng, trong đó Trung Thủy Group góp vốn 17 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ; ông Nguyễn Trung Tín góp 3 tỷ đồng, tương đương 15% vốn.

Tuy nhiên, đến ngày 19/10/2018 công ty tiếp tục nâng vốn lên mức 380 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Trong đó, Trung Thủy Group nâng giá trị vốn góp lên 323 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên 85% vốn, ông Nguyễn Trung Tín cũng nâng giá trị vốn góp lên 57 tỷ đồng, tương đương sở hữu 15% vốn tại Trung Thủy Lancaster.

Tại ngày 24/7/2019, cơ cấu cổ đông của Trung Thủy Lancaster có sự thay đổi, Trung Thủy Group không còn là cổ đông lớn nhất tại công ty khi giá trị vốn góp giảm xuống còn 136,8 tỷ đồng, tương đương sở hữu 36% vốn điều lệ.

Thay vị trí này của Trung Thủy Group là sự góp mặt của cổ đông mới ông Dương Quốc Tiến với giá trị vốn góp 186,2 tỷ đồng, tương đương 49% vốn. Ông Nguyễn Trung Tín vẫn giữ nguyên giá trị vốn góp của mình là 57 tỷ đồng, tương đương 15% vốn.

Tại ngày 1/6/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Trung Thủy Lancaster là ông Nguyễn Văn Trung.

Đồng thời, theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 21/6/2024 của Trung Thủy Group, ông Nguyễn Văn Trung đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trung Tín, cổ đông nắm giữ 15% vốn điều lệ của Trung Thủy Lancaster giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Trung Thủy Group.

Khánh Hân