Hé lộ mánh khóe của 'bà trùm' đứng sau công ty khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai
Theo điều tra của cơ quan chức năng, "bà trùm" Lê Thị Như Ngọc nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc (45 tuổi, quê Đồng Nai) và Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Các quyết định và lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện Lê Thị Như Ngọc cầm đầu đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (TP.Thủ Đức) - giáp ranh với TP.Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM huy động, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp để tập trung đấu tranh, triệt phá.
Sau thời gian kiên trì đeo bám, lúc 0h30 ngày 5/12/2023, tổ công tác của ban chuyên án phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai và vận chuyển khối lượng cát trên về kho bãi trên đường số 6 (khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP.Thủ Đức).
Tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức khai thác cát trái phép do Ngọc cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu, Công an TP.HCM xác định, từ ngày 8/3/2022 đến ngày 4/12/2023, Lê Thị Như Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (TP.Thủ Đức) để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.
Ngọc nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép nhưng trên thực tế, toàn bộ hoạt động của công ty đều do Ngọc điều hành.
Ngọc thuê Quyền, Dương, Cảnh thực hiện việc khai thác cát trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 và thuê một số người khác vận chuyển số cát trái phép về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6, để sàng lọc tạp chất.
Sau đó, số cát này được vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại Cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, những đối tượng trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.