Huy động tiền đáo hạn ngân hàng, 2 đối tượng chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng

Ngày 7/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên án 0224-L liên quan đến các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng.

Hai đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản là Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988) và Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987), cùng trú tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, lợi dụng các mối quan hệ bạn bè, quen biết và công việc làm ăn nên đã đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh, có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn.

Với thủ đoạn này, hai đối tượng nhận tiền của 6 bị hại ở TP.Đồng Hới với số tiền gần 53 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng còn nhận tiền của nhiều người khác với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng. 

Số tiền này được Thúy và Thủy dùng vào mục đích cá nhân và cho nhiều người khác vay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hai đối tượng Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Bình thông báo ai là bị hại của 2 đối tượng trên cần liên hệ trực tiếp với Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình (đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP.Đồng Hới) để được giải quyết.