Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Công ty ALMA

Ngày 3/6/2025, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố đối với các bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trịnh Văn Tuấn, Thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ, cùng bị khởi tố về 2 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Hai bị can Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý, Kế toán Công ty ALMA, cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Về biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Thúy; bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can còn lại.

Căn cứ kết quả công tác đấu tranh làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn "thần đèn") và một số đơn vị, cá nhân liên quan, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ: Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan: Tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; Kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Sau khi VKSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an thông báo để nhân dân biết, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn và các đối tượng liên quan (Đơn tố giác gửi đến: Phòng 8, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, liên hệ điều tra viên Trần Minh Tuấn, số điện thoại: 0993093727).

PV