Khởi tố, bắt tạm giam một Trưởng phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài- Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank), về tội "Tham ô tài sản" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm. Bước đầu xác định: Tài đã sử dụng 21 giấy CNQSDĐ đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.

Bản thân Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đối tượng thực hiện hành vi một cách táo báo và được tính toán kỹ lưỡng để che dấu hành vi.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục phát hiện, Phạm Ngọc Hưng - Phó phòng Khách hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV