Ngày 10/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ Công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng.
Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 22 đối tượng là những người chủ chốt của Công ty Bất động sản Lộc Phúc để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trong số 22 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Văn An (27 tuổi) là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Lộc Phúc, còn 21 người khác giữ các vị trí trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng... Những người này bị bắt khi đang giới thiệu cho khách các "dự án ma" trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
Riêng đối tượng Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM) được xác địnhlà chủ mưu cầm đầu tổ chức, điều hành mọi hoạt động Công ty Lộc Phúc. Để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có 60 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.
Trước đó, sáng 31/8, Công an Đồng Nai phát hiện các nhân viên Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án ‘'ma’’ thuộc xã An Viễn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan đưa về Cơ quan điều tra để làm việc. Trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc.
Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật; 3.500 USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
