Lập 3 dự án 'ma', nữ chủ mưu chiếm đoạt gần 487 tỷ đồng của gần 1.000 người

Nguyễn Thị Cẩm Hồng và các đồng phạm đã lập các dự án "ma" lừa bán cho người dân qua đó, chiếm đoạt 487 tỷ đồng của gần 1.000 người.

Ngày 28/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến 3 dự án bất động sản gồm Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia nằm trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TP.HCM); Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, chồng Hồng, quê Tây Ninh); Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Trương Quốc Thái (SN 1976, quê Tây Ninh).

Ngoài ra còn còn có 41 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan được triệu tập cùng gần 1.000 người là bị hại trong 3 dự án trên.

Trong số 967 bị hại có 77 người bị lừa đảo trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 người trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 người trong dự án Đất Xanh Long An.

Do vụ án có số lượng bị hại đông nên phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/7.

Lập 3 dự án 'ma', nữ chủ mưu chiếm đoạt gần 487 tỷ đồng của gần 1.000 người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng. Ảnh: Công an nhân dân

Theo cáo trạng, trước năm 2017, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc. Công ty do chồng của Hồng là Nguyễn Phú Thuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, trụ sở đặt ở quận Gò Vấp cũ.

Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức là thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác, để hưởng chệnh lệch.

Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, như: vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ… và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc kiot chợ và chỉ đạo Thuận và Trương Quốc Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho Hồng quản lý, sử dụng.

Kết quả điều tra cho thấy có 967 người bị hại ký kết hợp đồng và đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh với tổng số tiền gần 487 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Kim Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về số tiền gần 210 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại là do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án ký vào hợp đồng.

Hoàng Lam (t/h)

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT