Lật tẩy chiêu trò bán 'tiền ảo', thu tiền thật của Chủ tịch HĐQT Mario Capital

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Hắc Ngọc Hoàng- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital cầm đầu.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng gồm Hắc Ngọc Hoàng; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Đầu tư Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tá Đào Mạnh Hà- Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội, đầu năm 2023, đơn vị này tiếp nhận tố giác của bà N.T.G. (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bà N.T.V.H. (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam. Chỉ huy Phòng đã giao Đội 6 tiếp nhận và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

Trong quá trình điều tra vụ án, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình lần tìm theo dấu vết dòng tiền được luân chuyển trong các tổ chức tín dụng…

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, cuối năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích là huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản.

Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Minh Hải phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh; Nguyễn Đăng Quang giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh phụ trách tài chính và một vài cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...

BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để các nhân viên kinh doanh đi tư vấn nhằm huy động vốn của khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.

Cơ quan chức năng xác định, từ 11/11/2021 đến 15/6/2022, tổng số tiền khách hàng đầu tư vào công ty BSCLand khoảng trên 700.000 USDT (tương đương 14 tỷ đồng).

Theo chỉ đạo của Hắc Ngọc Hoàng, số tiền này do Nguyễn Thị Tuyết Thanh quản lý, chuyển đổi từ USDT sang VND và chi trả các khoản tiền cho hoạt động của Công ty Mario Capital do Hắc Ngọc Hoàng làm Chủ tịch và Công ty BSCLand như: trả lương nhân viên, tiếp khách, chi phí vận hành, thanh lý hợp đồng của khách hàng Công ty Mario Capital....

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng trong vụ án này sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo (chưa được pháp luật Việt Nam công nhận) để che giấu hành vi phạm tội. Nhiều đối tượng trong vụ án có kiến thức, am hiểu về công nghệ, tiền ản, tiền kỹ thuật số... tuy nhiên, cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng.

Hiện, vụ án đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.