Logo LPBank gắn trên nóc cao ốc D'. Saint Raffles của Tân Hoàng Minh
Hình ảnh tòa nhà dự án Cao ốc văn phòng được thị trường biết đến với tên thương mại D'. Saint Raffles của Tân Hoàng Minh lại gắn logo "LPBank" thu hút sự quan tâm không nhỏ từ dư luận.
Thời gian gần đây, một số diễn đàn và fanpage chuyên về bất động sản trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh về lễ cất nóc dự án Cao ốc văn phòng tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).
Dự án này được thị trường biết đến với tên thương mại D'. Saint Raffles do CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Viễn Đông (Ngọc Viễn Đông)- công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, làm chủ đầu tư.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tòa nhà dự án vẫn mang tên D'. Saint Raffles như từng giới thiệu trên thị trường. Hình ảnh trên tấm "backdrop" của sự kiện này cho thấy, tòa nhà dự án tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai có gắn logo "LPBank" của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, MCK: LPB).
Hình ảnh tòa nhà dự án Cao ốc văn phòng được thị trường biết đến với tên thương mại D'. Saint Raffles của Tân Hoàng Minh gắn logo "LPBank" càng thu hút sự quan tâm từ dư luận khi mà cuối năm 2020, Ngọc Viễn Đông vẫn còn thế chấp dự án này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - chi nhánh Ba Đình.
Được biết, dự án tại Nguyễn Thị Minh Khai tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 1 (TP.HCM) với diện tích lên đến 2.000m2. Khu đất này nằm ngay mặt tiền số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai- trục giao thông huyết mạch kết nối quận 1 với quận Bình Thạnh và quận 3 qua các tuyến đường lớn.
Đây là 1 trong 5 dự án đủ điều kiện về pháp lý có thể bán, nhằm thu xếp nguồn tiền trả nhà đầu tư sau những "ồn ào" trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Cụ thể, tại buổi làm việc với các nhà đầu tư ngày 13/7, ông Vũ Đình Luyện- Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, cho biết phía Tân Hoàng Minh đã tìm được đối tác nhận chuyển nhượng dự án Nguyễn Thị Minh Khai (D'. Saint Raffles) và đã trình đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Tuy nhiên, đại diện Tân Hoàng Minh không cung cấp thêm thông tin liên quan đến đối tác cũng như lộ trình chuyển nhượng dự án này.
Đáng chú ý, theo thông báo thay đổi hồi tháng 4/2023, Ngọc Viễn Đông đã thay đổi Kế toán trưởng từ bà Nguyễn Thị Tuyết sang bà Lê Thị Anh Nga. Bên cạnh đó, địa chỉ nhận thông báo thuế của Ngọc Viễn Đông cũng được chuyển từ 259C, tổ 21 phường Trung Liệt (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) về số 210 Trần Quang Khải (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Đây cũng chính là địa chỉ tòa nhà mà LPBank của Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy đang đặt trụ sở chính.
Trước đó, giữa Tân Hoàng Minh và nhóm doanh nghiệp liên quan tới "bầu" Thụy cũng từng có không ít thương vụ đình đám, trong đó nổi bật là thương vụ tại dự án 11A Cát Linh (Hà Nội).
Tháng 3/2017, CTCP Bình Minh Group (Bình Minh Group) được thành lập nhằm phát triển dự án này. Đến tháng 1/2018, Bình Minh Group tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập đồng loạt thoái vốn. Lúc này, ông Trịnh Văn Thiệm - người có mối liên hệ mật thiết với Thaigroup của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, trở thành Tổng Giám đốc của Bình Minh Group.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính của CTCP Thaiholdings (MCK: THD)- công ty mẹ của Thaigroup, Thaigroup đã mua 4 triệu cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ của Bình Minh Group với tổng giá mua là 40 tỷ đồng. Tới ngày 18/11/2021, Thaigroup đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và ghi nhận lãi 806,6 tỷ đồng.
Sau khi ông Đỗ Anh Dũng bị bắt, năm ngoái, Thaiholdings đã hủy thương vụ 11A Cát Linh, hoàn trả lại số tiền 840 tỷ đồng cho nhóm Tân Hoàng Minh theo nội dung công văn số 1248/CV-CSKT-P10 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an (C03) và nhận lại cổ phần của Bình Minh Group kèm hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án 11A Cát Linh.
Nguyên nhân là vì số tiền để nhận chuyển nhượng dự án 11A Cát Linh có được là do các cá nhân liên quan Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) chuyển từ nguồn tiền bán trái phiếu.