Lý do hoãn phiên xét xử cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân 'thổi giá' chứng khoán

Dự kiến, sáng 10/4, TAND TP.Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP chứng khoán Trí Việt. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Tuy nhiên, phiên tòa đã không thể diễn ra như dự kiến do không trích xuất được bị cáo (đưa bị cáo ra khỏi nơi giam giữ) và một luật sư xin hoãn phiên tòa. 

Vụ án này gồm 8 bị cáo: Đỗ Thành Nhân- cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings; Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng là cựu Phó Tổng Giám đốc Louis Holdings; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holdings; Phạm Thanh Tùng- cựu Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt; Đỗ Đức Nam- cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings do Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT đã mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty. Trong số này có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và ông Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty. Từ đó, hệ sinh thái Louis Holdings ra đời.

Đỗ Thành Nhân cùng với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân. Cả hai dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Nhóm Đỗ Thành Nhân được vay hơn 748 tỷ đồng từ Phạm Thanh Tùng- cựu Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt). Nhóm bị cáo sử dụng nguồn tiền này để thông qua 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG nhằm tạo ra cung, cầu không có thực.

Trên mạng xã hội, bị cáo Nhân còn lập nhóm có tên "Louis Family", thu hút hơn 10.000 người tham gia. Thực chất, ông Nhân dùng nhóm này để hô hào, đưa ra nhận định dối trá rằng giá của BII sẽ còn tăng rất nhiều lần. Thời điểm đó, cổ phiếu BII đã có những ngày tăng giá, liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Điều này càng khiến nhiều nạn nhân sa bẫy. 

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng dù biết rõ nhóm Nhân dùng tiền để thao túng hai cổ phiếu mã BII và TGG nhưng vẫn cho phép bị cáo Đỗ Đức Nam tiếp tục cho vay tiền. Thậm chí, Tùng còn chỉ đạo chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Đến tháng 10/2021, các bị can bán tháo mã cổ phiếu BII, TGG và thu lợi bất chính tổng số tiền gần 155 tỷ đồng. Công ty Quản lý tài sản Trí Việt của Nguyễn Thanh Tùng thu lợi bất hợp pháp số tiền hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán. 

Được biết, trong quá trình điều tra, Đỗ Thành Nhân đã cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.