Sáng 8/5, TAND Hà Nội sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP chứng khoán Trí Việt.
Vụ án này gồm 8 bị cáo: Đỗ Thành Nhân - cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings; Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng là cựu Phó Tổng Giám đốc Louis Holdings; Trịnh Thị Thúy Linh- Giám đốc hành chính Louis Holdings; Phạm Thanh Tùng- cựu Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt; Đỗ Đức Nam- cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương- Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên- nhân viên.
Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó chánh Tòa Hình sự) làm chủ tọa. Khoảng 20 luật sư tham gia tố tụng. Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm ngày 10/4 đã không diễn ra như dự kiến do không trích xuất được bị cáo (đưa bị cáo ra khỏi nơi giam giữ) và một luật sư xin hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2021, Đỗ Thành Nhân với chức vụ Chủ tịch HĐQT đã mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty. Trong số này có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và ông Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty để hình thành hệ sinh thái Louis Holdings.
Cựu Chủ tịch Đỗ Thành Nhân cùng với Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của ông Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.
Ngoài ra, ông Nhân còn chỉ đạo các thuộc cấp, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để ông ta sử dụng giao dịch mua, thao túng 2 mã cổ phiếu.
Còn ông Nguyễn Thanh Tùng bị cáo buộc chỉ đạo Đỗ Đức Nam tiếp tục cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng dù biết nhóm ông Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG nhằm tạo ra cung, cầu không có thực. Thậm chí, ông Tùng còn chỉ đạo Nam chia nhỏ các khoản cho vay tránh bị phát hiện.
Trên mạng xã hội, bị cáo Nhân còn lập nhóm có tên "Louis Family", thu hút hơn 10.000 người tham gia. Thông qua nhóm này, ông Nhân dùng chiêu kêu gọi, đưa ra nhận định dối trá rằng cổ phiếu BII sẽ còn tăng giá rất nhiều khiến nhiều nạn nhân sa bẫy.
Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ông Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.
Tháng 10/2021, các bị can bán tháo mã cổ phiếu BII, TGG và thu lợi bất chính tổng số tiền gần 155 tỷ đồng. Công ty Quản lý tài sản Trí Việt của Nguyễn Thanh Tùng thu lợi bất hợp pháp số tiền hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
Được biết, trong quá trình điều tra, Đỗ Thành Nhân đã cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.
