Mở lại phiên xét xử vụ Công ty Angel Lina 'vẽ' 18 dự án chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng

Sáng 2/1, TAND TP.HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 23/12/2024, phiên toà xét xử vụ án này đã tạm hoãn do vắng nhiều bị hại.

Phiên xét xử do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố là bà Trần Thị Liên và bà Hồ Thị Ngọc Ánh. Vụ án còn có hơn 17 luật sư cùng 592 bị hại và 230 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa hôm nay, có 191/592 bị hại có mặt. HĐXX cho rằng quá trình điều tra, bị hại, người liên quan đã có lời khai đầy đủ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong quá trình điều tra bổ sung, từ ngày 11/4/2019 đến ngày 21/3/2024, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền cùng Phạm Thị Tuyết Nhung và nhiều bị can khác có hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Hồng Hạnh với tư cách là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land; Phạm Thị Tuyết Nhung với tư cách là Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia tìm mua những thửa đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… để "vẽ" dự án không có thật.

Nhóm đối tượng thỏa thuận kí hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần rồi tìm cách kéo dài thời gian để không hoàn thành việc chuyển nhượng, sang tên.

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, các bị cáo Hiền và Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dạng thổ cư tỉ lệ 1/500; có đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, cấp nước, thoát nước để chào bán dự án.

Khi tìm được khách hàng, các bị cáo ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán đất với tư cách đại diện của các công ty như Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, nhằm thu tiền từ khách hàng và chiếm đoạt tài sản.

Một số dự án "bánh vẽ" có dấu hiệu lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land có thể kể đến như: Dự án tại đường số 7, Khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); khu đất đang được quy hoạch làm công viên gần UBND phường Đông Hưng Thuận thuộc phường Đông Hưng Thuận (quận 12).

Cơ quan điều tra xác định, Mỹ Hiền, Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án, 4 căn nhà (trong đó có 3 căn nhà bị trùng)... cho 592 cá nhân chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Trong đó, Phạm Thị Tuyết Nhung là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng hơn 285 tỷ đồng.

Đối với Mỹ Hiền, hiện đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ngày 10/3/2021, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 18/9/2024, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có văn bản phúc đáp công văn ngày 13/9/2024 của cơ quan điều tra, nội dung văn bản phúc đáp nêu: Bệnh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp và phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho VKSND TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ra quyết định trưng cầu giám định sau thời gian bắt buộc chữa bệnh.

Hoàng Lam (t/h)