Một số thủ đoạn lừa đảo mới, người dân cần cẩn trọng

Mời chào đầu tư ngoại hối

Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cụ thể, nhóm này sử dụng thủ đoạn gồm: Tuyển cộng tác viên online, mời làm nhiệm vụ để nhận "hoa hồng"; Dụ dỗ tham gia ứng dụng trò chơi đổi thưởng, đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch giả.

Về thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên online, mời làm nhiệm vụ để nhận "hoa hồng", các đối tượng tiếp cận con mồi qua các hình thức như kết bạn Facebook, Zalo, Telegram hoặc các mạng xã hội khác, hứa hẹn trả "hoa hồng" và thu nhập cao.

Sau đó, giao nhiệm vụ đơn giản (tương tác bài viết, đánh giá sản phẩm, đặt hàng ảo) và trả một khoản tiền hoa hồng nhỏ để tạo lòng tin.

Tiếp theo, dụ dỗ thực hiện đơn hàng giá trị lớn để hưởng hoa hồng cao hơn. Lấy lý do như "hệ thống lỗi", "cú pháp sai", "sự cố đơn hàng" để không trả tiền.

Ép chuyển thêm tiền để "xác minh đơn hàng" hoặc "bảo lưu tài khoản", nếu không sẽ bị khóa và mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đối với thủ đoạn dụ dỗ tham gia ứng dụng trò chơi đổi thưởng, đầu tư ngoại hối trên sàn giả, các đối tượng này đăng quảng cáo/đường link "kiếm tiền dễ dàng" trên mạng xã hội.

Sau đó, kết nối nạn nhân với "điều phối viên" hoặc "hướng dẫn viên" giả, đưa vào nhóm chat, chứa nhiều tài khoản ảo để tạo uy tín.

Các đối tượng hướng dẫn tải các ứng dụng/sàn giao dịch giả (Max3d, Bmax, Doji, Coin Base, Abex...) và mở tài khoản. Sau đó, cho thắng số tiền nhỏ ban đầu và rút được tiền để tạo niềm tin.

Khi đầu tư số tiền lớn hơn, việc rút tiền sẽ bị báo "lỗi" và yêu cầu nộp thêm phí bảo hiểm, phí hệ thống. Sau khi chiếm đoạt được nhiều tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nên cảnh giác với mọi lời mời làm nhiệm vụ online, tham gia trò chơi đổi thưởng hoặc đầu tư ngoại hối không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Chỉ giao dịch trên nền tảng chính thống, đã được Nhà nước cấp phép và kiểm soát.

Giả danh Công an để lừa đảo

Trên thực tế, đây không phải là thủ đoạn mới nhưng vẫn có không ít người dân bị lừa đảo.

Công an xã Thanh Oai, TP Hà Nội vừa phối hợp nhân viên Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của một cụ ông.

Trước đó, ngày 26/8/2025, Công an xã Thanh Oai nhận được thông tin từ Vietnam Post chi nhánh Thanh Oai về việc phát hiện một công dân đến rút tiền có dấu hiệu bị lừa đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, anh Lê Tuấn Đạt – cán bộ Công an xã Thanh Oai, đã nhanh chóng đến bưu điện để xác minh sự việc. Qua xác minh, người đến rút tiền là ông Vương Nguyên Hải (SN 1945, trú tại: xã Tam Hưng, TP.Hà Nội). Ông cho biết sáng cùng ngày có nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là cán bộ Công an TP.Đà Nẵng.

Người này nói số tiền trong sổ tiết kiệm của ông liên quan đến hoạt động "rửa tiền phi pháp" và yêu cầu ông phải chuyển toàn bộ số tiền này vào một tài khoản do để "phục vụ điều tra".

Tin lời đối tượng, đến chiều ngày 26/8/2025, ông Hải đã đến bưu điện rút tiền để chuyển theo yêu cầu. Rất may, nhân viên bưu điện kịp thời phát hiện và báo cho Công an xã. Sau khi được công an xã tuyên truyền, giải thích, ông Hải đã hiểu được thủ đoạn lừa đảo của tội phạm và không chuyển tiền cho đối tượng.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là đối với những người lớn tuổi. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Công an TP.Hà Nội đã phát đi cảnh báo về việc lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội phát hiện tài khoản facebook "Nguyễn Thành Nam" đăng tải việc mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80. Sau khi có người chuyển tiền mua giấy mời, mua thẻ thì tài khoản facebook này chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/8/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP đã khẩn trương xác minh làm rõ đối tượng lừa đảo là N.T.N (SN: 2008; trú tại: tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan Công an, N. khai nhận do cần tiền nên đã lợi dụng ngày lễ Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản thân đối tượng không có giấy mời tham dự sự kiện A80 nhưng N. đã tải hình ảnh giấy mời từ trên mạng Internet, sau đó dùng ứng dụng phần mềm chỉnh sửa, nhằm tạo niềm tin cho khách mua là mình đang có giấy mời để khách chuyển tiền đặt cọc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng chiếm đoạt tài sản của 08 người có nhu cầu mua giấy mời dự sự kiện A80 và các chương trình ca nhạc liên quan. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/8/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP cũng đã phát hiện và phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP xử lý đối tượng Phan Hạnh Thương (SN 1993, trú tại: phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 135 triệu đồng thông qua hình thức rao bán giấy mời xem diễu binh A80.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80; các hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.‎

Mai Linh (t/h)