Mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 34 tỷ đồng: Chủ công ty bị khởi tố, bắt tạm giam
Đối tượng Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng không gắn với giao dịch thực, kèm theo nguồn hàng mua từ cá nhân không có chứng từ hợp pháp. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế gần 31 tỷ đồng, số thuế GTGT khoảng 3,1 tỷ đồng, tổng cộng hơn 34 tỷ đồng.
Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thu gom sắt thép phế liệu để bán cho các doanh nghiệp thép.
Do không có hóa đơn đầu vào hợp pháp, các đối tượng này đã lập ra khoảng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn từ 50 doanh nghiệp “ma” do Phạm Thị Ánh (trú tại Bắc Ninh) thành lập và điều hành. Các hóa đơn khống được xuất với số lượng rất lớn, tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã đứng sau việc thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (mã số doanh nghiệp 6300372698, trụ sở tại xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ). Doanh nghiệp này do Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc theo hình thức thuê, với mức thù lao 10 triệu đồng mỗi tháng.
Thông qua công ty trên, Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng không gắn với giao dịch thực, kèm theo nguồn hàng mua từ cá nhân không có chứng từ hợp pháp. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế gần 31 tỷ đồng, số thuế GTGT khoảng 3,1 tỷ đồng, tổng cộng hơn 34 tỷ đồng, nhằm giúp Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường kê khai thuế đầu vào.
Để hợp thức hóa hồ sơ, Trương Thị Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn GTGT từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long – hai pháp nhân do Phạm Thị Ánh lập ra và sử dụng. Tổng giá trị các hóa đơn này trước thuế hơn 30,7 tỷ đồng, thuế GTGT trên 3 tỷ đồng, tổng cộng hơn 33,8 tỷ đồng. Qua đó, đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Ngày 23/1/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời thu hồi số tiền thu lợi bất chính.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế cùng các vi phạm pháp luật khác theo quy định.
Phan Trang