Tân Hiệp Phát
Tháng 4/2023, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh - nhà sáng lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Đồng thời, nhà chức trách cũng tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.
Bộ Công an giao Cơ quan CSĐT- Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung Đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Đầu tư LDG
Ngày 30/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978)- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG (MCK: LDG) về tội Lừa dối khách hàng. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng với Viện KSND cùng cấp tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.
Ông Hưng được xác định có liên quan đến vụ xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liền kề (khu dân cư Tân Thịnh) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, ngày 29/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.
Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo từ cuối năm 2022.
Được biết, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến nay, LDG không báo cáo tình hình triển khai dự án theo quy định.
Từ năm 2018 - 2020, LDG đã tổ chức thi công, xây dựng 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, còn lại 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, LDG đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.
Bên cạnh đó, hơn 12.000 m2 đất trồng lúa thuộc dự án chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bất động sản Nhật Nam
Tháng 9/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bước đầu xác định, bà Thúy có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, dưới sự điều hành của bà Thuý, CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư, huy động vốn của người dân bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Đồng thời, người dân chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Cứ đầu tư 4 tỷ sẽ có 1 sổ cổ đông chiến lược, mỗi tháng ngoài lợi nhuận 46%/năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng.
Để có được 3 cuốn sổ này, nhà đầu tư đã phải bỏ ra 12 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty Bất động sản Nhật Nam chỉ trả cho nhà đầu tư 10 tháng và dừng 1 năm nay.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam đã huy động 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, có cá nhân ký nhiều hợp đồng.
Với số tiền huy động được, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân; chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty; chi hơn 2.000 tỷ đồng cho "hoa hồng", trả cho các cá nhân môi giới; chi cho bà Vũ Thị Thúy 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ mục đích sử dụng.
