Tối ngày 21/4, cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Trần Thị Thủy (34 tuổi, quê Trà Vinh)- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land (Công ty Thủy Phát Land) khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.
Trước đó, cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can Trần Thị Thủy và thông báo truy tìm bị can.
Như đã đưa tin trước đó, đối tượng Trần Thị Thuỷ bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn, chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Cụ thể, khoảng tháng 1/2021, mặc dù không được ủy quyền hoặc cho phép được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và Thủy đã nhận đặt cọc 330 triệu đồng từ bà T.
Đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Sau đó, Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T. 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả cho bà T. 50 triệu đồng sau đó cắt liên lạc.
Với thủ đoạn tương tự, Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương (xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 1,31 tỷ đồng và nhận đặt cọc 615 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.
Ở vụ án khác, ngày 17/1/2023, Cơ quan CSĐT- Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định truy nã Trần Thị Thủy về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
