Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD tiền mua dự án của bà Trương Mỹ Lan

Chiều 5/8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày 15/01/2023 vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo báo cáo của cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), cơ quan CSĐT phát hiện bà Trương Mỹ Lan-Chủ tịch CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTPGroup) có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển. Ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Lan chuyển tiền cho ông Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Tại Cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án.

Ông Nguyễn Cao Trí được biết đến với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings), Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành...

Trước đó, một thành viên HĐQT của Saigonbank là ông Nguyễn Cao Trí được thông báo mất tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/01/2023, theo quy định tại điều 35 Luật các tổ chức tín dụng.

Trong thông báo không ghi cụ thể lý do vì sao ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Cao Trí bắt đầu tham gia HĐQT Saigonbank từ tháng 10/2019. Vị doanh nhân sinh năm 1970 còn được biết đến với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings), Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành...

Trong thời gian qua, thông tin liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Cụ thể, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết có nhận được công văn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) về việc phối hợp điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/01/2023 .

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, TP HCM), Tổng Giám đốc CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, có liên quan tới vụ án. Để phối hợp điều tra, Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu các tổ chức công chứng tại Lâm Đồng không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… đối với tài sản là nhà đất của ông Nguyễn Cao Trí.

CTCP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh được biết đến là chủ đầu tư siêu dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (nay là dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh) có tổng mức đầu tư lên đến 25.243 tỷ đồng trên diện tích 3.595 ha, bao quanh hồ Đại Ninh và trải dài trên nhiều xã của huyện Đức Trọng. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ kéo dài từ thời điểm 2010 đến nay.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách HĐQT ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của Saigonbank, Chủ tịch Vũ Quang Lãm cho biết: "Từ trước đến nay ông Nguyễn Cao Trí chỉ tham gia tư cách thành viên HĐQT và không trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành quản lý hoạt động của Saigonbank.

Ông Nguyễn Cao Trí và những người có liên quan không phát sinh khoản vay nào tại SGB. Mọi vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí nếu có xảy ra không ảnh hưởng hoạt động của Saigonbank."