Ông Trần Quí Thanh là chủ mưu chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng từ hoạt động cho vay
Tại kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định số tiền mà ba cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt từ hoạt động cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng thay vì hơn 700 tỷ đồng như ban đầu.
Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, cuối tháng 11/2023, Viện KSND Tối cao có quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung. Các nội dung này chủ yếu xác định rõ lại giá trị tài sản bị cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt; bổ sung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị can.
Tại kết luận lần này, CQĐT cho rằng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1.000 tỷ đồng, thay vì hơn 700 tỷ đồng như kết luận lần đầu.
Cụ thể, kết luận điều tra bổ sung xác định, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, bị can Trần Quí Thanh và 2 con gái đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo đúng quy định của pháp luật nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Khi bên vay băn khoăn, lo lắng về việc vay tiền mà ký hợp đồng chuyển nhượng thì cha con ông Trần Quí Thanh tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính bằng cách ký các “cam kết bán lại", tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Nhưng khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh, tài sản đó nhanh chóng được làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt…
Cơ quan điều tra chỉ rõ thủ đoạn của cha con ông Trần Quí Thanh, khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi theo thoả thuận thì cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối như: đưa ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại... hoặc tạo ra các lý do khác như: buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc... Mục đích là chủ tài sản không thể thực hiện được thì cha con ông Thanh sẽ chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, cha con ông Trần Quí Thanh thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại.
Đó là dự án Minh Thành có giá trị thời điểm tháng 8/2020 là gần 428 tỷ đồng và dự án Nhơn Thành có giá trị gần 454 tỷ đồng, đều của bà Đặng Thị Kim Oanh. 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Chung có giá trị thời điểm tháng 3-2020 là gần 49 tỷ đồng. 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng có giá trị thời điểm tháng 11/2020 là hơn 80 tỷ đồng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông có giá trị thời điểm tháng 9/2020 là gần 39 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 1.048 tỷ đồng.
Riêng ông Trần Quí Thanh bị xác định có vai trò cầm đầu, chủ mưu. Quá trình điều tra, ông Thanh không thừa nhận hành vi mà khẳng định không cho vay, chỉ nhận mua, bán tài sản theo quy định pháp luật.
Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, mặc dù bị can Trần Quí Thanh phạm tội lần đầu, là chủ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội; tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động nhưng Trần Quí Thanh đã lợi dụng những quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự để thực hiện hành vi phạm tội.
Theo cơ quan điều tra, đến nay có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Trần Quí Thanh và cho rằng, bị can này thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoan tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xử lý bị can Trần Quí Thanh bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.