Phá đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn, giao dịch trên 2.000 tỷ đồng
Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng về đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP đã xác lập Chuyên án 0226Đ đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng, do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, TP.Đà Nẵng) làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại TP.HCM với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP.HCM) là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành 17 "công ty ma" để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng; đồng thời thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 doanh nghiệp để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trước thuế trên 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 31/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định của pháp luật.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
PV