2.700 tỷ đồng bị đề nghị sung công quỹ, Novaland nói gì về dự án Sài Gòn Đại Ninh?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL, sàn HoSE) mới đây đã có văn bản làm rõ các thông tin xung quanh dự án Sài Gòn Đại Ninh đang bị điều tra liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí.

Novaland là đơn vị hợp tác phát triển dự án

NVL cho biết, Công ty trước đó tham gia giao dịch dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng (dự án Sài Gòn Đại Ninh) với tư cách là đơn vị hợp tác phát triển cùng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương.

Bất động sản Thiên Vương là đơn vị nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender vào năm 2022. Đây là thời điểm Công ty Sài Gòn Đại Ninh Lavender cam kết đã sở hữu 100% công ty chủ đầu tư dự án trên và dự án đã có các văn bản pháp lý phê duyệt cho phép tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trước đó của dự án Sài Gòn Đại Ninh, NVL nói "hoàn toàn không biết, không trao đổi và không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và bên liên quan".

Dù vậy, tập đoàn vẫn đang tích cực hợp tác và cung cấp các tài liệu liên quan nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng làm rõ bản chất vụ án về sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí.

"Mất trắng" 2.700 tỷ đồng?

Theo kết luận điều tra vụ án liên quan tới sai phạm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, từ năm 2019 - 2020, Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc đàm phán với bà Phan Thị Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh - về nhận chuyển nhượng dự án. Tuy nhiên, do phương án tài chính không đảm bảo nên phải tạm dừng.

Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện Novaland, cùng có mặt ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Tại đây, bà Hoa cho biết đã chuyển nhượng dự án Sài Gòn Đại Ninh cho ông Trí và để ông Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án. Nếu Novaland muốn mua thì làm việc với ông Trí.

Đến tháng 5/2022, ông Trí và Novaland ký thỏa thuận phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng và thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng.

Ngày 12/8/2022, ông Trí sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Đại Ninh Lavender ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh cho Bất động sản Thiên Vương.

Bất động sản Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh Lavender 5.000 tỷ đồng trước 30/9/2022. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2022, Bất động sản Thiên Vương mới trả 2.700 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, Novaland biết rõ việc bà Hoa và ông Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này dự án Sài Gòn Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.

Novaland cho biết, ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ dự án nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đồng thời, NVL biết ông Trí sẽ phải "chạy thủ tục" để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng ông Trí nhận của Novaland, kết luận điều tra xác định, có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng (vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho ông Trí…).

Vì vậy, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa ông Trí với các bên liên quan nên cơ quan điều tra đề nghị sung công quỹ Nhà nước.

Hà Ly (t/h)