Bắt đầu xét xử phúc thẩm bà chủ Xuyên Việt Oil và 6 bị cáo

Ngày 6/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có kháng cáo trong vụ Xuyên Việt Oil. Thời gian xét xử từ ngày 6 đến 12/5. Thẩm phán Chung Văn Kết làm chủ tọa.

Có 7 trong tổng số 15 bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong đó có bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Giám đốc Xuyên Việt Oil). Bị cáo Hạnh bị tuyên án sơ thẩm cao nhất 30 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Lê Đức Thọ bị tòa sơ thẩm tuyên phạt về tội "Nhận hối lộ" 15 năm tù và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" 13 năm tù.

5 bị cáo khác cũng có kháng cáo gồm: Cựu Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil Nguyễn Thị Như Phương; các cựu quan chức Bộ Công Thương: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (cùng là cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP HCM).

Tại phần thủ tục, chủ toạ phiên toà cho biết người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Mai Tuấn Kiệt kháng cáo bản án sơ thẩm, tuy nhiên đến hiện nay đã rút đơn kháng cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án. Bản án sơ thẩm xác định, theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải có có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) hạch toán và theo dõi riêng quỹ bình ổn giá... và mở tài khoản định danh.

Tuy nhiên, khi thực hiện mở tài khoản Quỹ BOG tại các ngân hàng, bà Hạnh không tiến hành mở tài khoản định danh mà mở tài khoản thanh toán thông thường. Đồng thời Hạnh cũng không trích lập quỹ dự phòng vào tài khoản quỹ BOG theo quy định mà sử dụng tiền cho nhiều mục đích khác nhau.

Đến ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và yêu cầu bà Hạnh nộp lại 219 tỷ đồng tiền Quỹ BOG vào ngân sách nhà nước. Bà Hạnh không thực hiện được do đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Đồng thời, Công ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ cho Nhà nước tiền Thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỷ đồng. Dù báo cáo đúng và đủ số tiền thuế nêu trên, nhưng bà Hạnh không chuyển tiền này vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Do đó, bản án xác định bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước tổng số tiền 1.463 tỷ đồng.

Quá trình cấp xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và gia hạn giấy phép, Hạnh đã đưa hối lộ cho nhiều cán bộ Bộ Công Thương. Cơ quan điều tra xác định, bà Hạnh có 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng cho 8 cá nhân.

Trong đó, ông Lê Đức Thọ có 2 lần nhận hối lộ của bà Hạnh 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng). Ông Thọ cũng đã tác động, gây ảnh hưởng đến VietinBank chi nhánh Bến Tre cho Xuyên Việt Oil vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%. Ngoài ra, bà Hạnh cũng đã tặng cho ông Thọ nhiều tài sản có giá trị. Tổng số tiền ông Thọ nhận hối lộ và lợi dụng vụ, quyền hạn để trục lợi trên 33 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (không kháng cáo) đã nhận 50.000 USD để chỉ đạo Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện cấp sớm giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Trần Duy Đông đã nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và Hoàng Anh Tuấn đã nhận 5,9 tỷ đồng để đề xuất ông Đỗ Thắng Hải cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 4,8 tỷ đồng, để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoàng Lam (t/h)