Bắt đối tượng cầm đầu đường dây thao túng cổ phiếu KDM, 'bỏ túi' gần 10 tỷ đồng

Công an quận Long Biên (Hà Nội) mới đây thông tin về việc mới đây Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979; trú tại khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán". 

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên đã phát hiện nghi vấn về hoạt động thao túng thị trường chứng khoán…

Để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nghi vấn, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội; Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan để thu thập tài liệu.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra - Công an quận Long Biên phát hiện đường dây của Nguyễn Khánh Toàn hoạt động với thủ đoạn tìm mua, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng có kết quả kinh doanh yếu kém mà cổ phiếu có thị giá thấp (hay gọi là "xác doanh nghiệp" trên sàn chứng khoán).

Sau đó, nhóm đối tượng cố tình làm gian dối báo cáo tài chính cùng các hoạt động của doanh nghiệp, rồi tiến hành công bố thông tin để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán khác nhau để tiến hành mua bán trong nội bộ của nhóm.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 3 đến tháng 12/2021, Toàn đã chỉ đạo các nhân viên Công ty chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để liên tục mua, bán cổ phiếu mã chứng khoán KDM của Công ty CP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nay đối tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL), tạo ra cung, cầu giả tạo.

Nhóm đối tượng liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu KDM với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu KDM, thao túng giá của cổ phiếu KDM trong giai đoạn trên.

Thông qua hành vi phạm tội, tính đến thời điểm này, Toàn cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 9,8 tỷ đồng.

Ngày 2/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán". Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên thông báo để các nhà đầu tư có giao dịch cổ phiếu KDM từ ngày 18/3 đến ngày 7/12/2021 bị thiệt hại do hành vi thao túng của các bị can trong vụ án liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên  (liên hệ Trung tá Đỗ Thái Dương – SĐT: 099.363.1962 hoặc Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long - SĐT 099.330.2393) để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.