Bắt giữ 6 thanh niên sinh năm 9X, 10X: Thực hiện 9.000 giao dịch cho vay với lãi suất 360%/năm, thu lời bất chính 5 tỷ đồng

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 05 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" dưới hình thức cầm cố tài khoản iCloud điện thoại di động, thực hiện trên không gian mạng. Đây là kết quả đấu tranh chuyên án tội phạm công nghệ cao quy mô liên tỉnh, do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an TP. Hà Nội thực hiện.

Trước đó, ngày 23/5/2025, các tổ công tác phối hợp đã tiến hành bắt giữ 04 đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại phòng C1007, chung cư Topaz (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh). Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Minh Tú (SN 1995) là đối tượng cầm đầu, tạm trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hoàng Hải (SN 1997), trú tại TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Tiến Thanh (SN 1999), trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Huỳnh Chí Công (SN 2000), trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 30/5/2025, lực lượng chức năng bắt giữ thêm một đối tượng đồng phạm là Ngô Hải Nam (SN 1996), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định: Nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Đối tượng Đỗ Minh Tú giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội nhận "cầm cố tài khoản iCloud" các dòng điện thoại iPhone đời cao (từ iPhone XSM trở lên), từ đó ép buộc người vay phải giao quyền kiểm soát thiết bị để trừ nợ nếu không trả đúng hạn. Đặc biệt, người vay còn bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và cả số điện thoại người thân, khiến họ rơi vào thế bị động, dễ bị đe dọa, khống chế.

Với lãi suất cho vay "cắt cổ" lên tới 30%/tháng (tương đương 360%/năm), nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch cho vay lãi nặng, với hàng nghìn nạn nhân trải khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên tới trên 5 tỷ đồng.

Đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao, núp bóng dịch vụ tài chính, cho vay trực tuyến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, đặc biệt trong bối cảnh người dân sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vay tiền qua các nền tảng không chính thống, không giao thông tin cá nhân, tài khoản iCloud cho người lạ và chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh

Linh San