Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị đề nghị 10-12 năm tù

Ngày 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về 2 tội Buôn lậu và Trốn thuế.

Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai của bị cáo Tam) bị xét xử về tội Trốn thuế.

Chủ tọa phiên tòa là Chánh án tòa hình sự TAND TP.HCM Vũ Thanh Lâm.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Phạm Xuân Tình thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo Phạm Văn Tam đã thay đổi lời khai so với quá trình điều tra và thừa nhận hành hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo đại diện VKS, bị cáo Tam và em trai đã có hành vi trốn thuế hơn 15 tỷ đồng và buôn lậu hơn 414 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng tới trật tự xã hội. VKS xác định hành vi của bị cáo Phạm Văn Tam là rất tinh vi, thời gian phạm tội kéo dài, số tiền trốn thuế rất lớn.

Bên cạnh đó, VKS ghi nhận cho bị cáo Tam một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế.

Từ những căn cứ trên, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với Phạm Văn Tam 5-6 năm tù tội buôn lậu và 5-6 năm tù trốn thuế, tổng hợp mức đề nghị cho 2 tội danh là 10-12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Xuân Tình bị đề nghị 4-5 năm tù về tội trốn thuế, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Công ty Asanzo do Phạm Văn Tam làm Chủ tịch HĐQT đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp điều hòa bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Doanh nghiệp còn dùng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán.

Kết quả giám định cho thấy, từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là hơn 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là hơn 11,5 tỷ đồng).

Trước khi khởi tố, công ty đã nộp lại toàn bộ số tiền. Ngoài ra, ông Tam bị cáo buộc buôn lậu lô hàng trị giá 414 triệu đồng.

Cáo trạng xác định Phạm Văn Tam đã thông qua Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo. Doanh nghiệp đã khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Qua kiểm tra, cơ quan hải quan xác định lô hàng nói trên là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện (trước khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng Nhà nước).

Do vậy, cơ quan hải quan không cho thông quan và yêu cầu đại diện Công ty Sa Huỳnh đến làm việc để xử lý sai phạm.

Do có dấu hiệu hình sự về tội Buôn lậu, ngày 3/12/2018, Cục Hải quan TP.HCM (nay là Chi cục Hải quan Khu vực II) chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố xác định trị giá hàng hóa buôn lậu thu giữ của Công ty Sa Huỳnh vào thời điểm tháng 9/2018 có giá bán buôn là 414,7 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Quá trình điều tra, ông Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội Buôn lậu. Ngoài ra, ông Liêm còn khai nhận Công ty Sa Huỳnh là do ông Phạm Văn Tam làm chủ, mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo.

Phạm Văn Tam đã thay đổi lời khai so với quá trình điều tra và thừa nhận đã chỉ đạo Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm lẩn tránh cơ quan công an và chu cấp tiền cho Liêm.

Đại diện VKSND TP.HCM đánh giá hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thu ngân sách thuế, ảnh hưởng trị an xã hội. Các bị cáo đã có nhiều năm hoạt động trong kinh doanh nên hiểu rõ hành vi phạm tội mình gây nên nhưng vì động cơ vụ lợi mà vẫn phạm tội.

Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Văn Tam khai báo quanh co, không thành khẩn... trước sau không thống nhất với hồ sơ vụ án và lời khai của người liên quan.

Sau khi được giải thích pháp luật, bị cáo Tam đã thừa nhận hành vi phạm tội. VKS đánh giá việc thay đổi nhận thức của bị cáo là căn cứ để HĐXX cân nhắc khi lượng hình.

Hoàng Lam (t/h)