Công ty liên quan đến đại gia Đinh Trường Chinh nợ thuế khủng, đứng sau vụ chuyển nhượng đất vàng tại Vinafood II

Việt Hân Sài Gòn nợ thuế gần 470 tỷ đồng

Theo Thông báo số 1127/TB-TCS1 ngày 25/7, Thuế cơ sở 1 TP.HCM công khai thông tin 679 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu ngân sách khác tính đến ngày 30/6, với tổng số tiền 2.126 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Việt Hân Sài Gòn), với số tiền nợ thuế hơn 467 tỷ đồng.

Việt Hân Sài Gòn ra đời tháng 11/2015 do liên danh Công ty Việt Hân của đại gia Đinh Trường Chinh và Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) lập ra liên quan đến việc chuyển nhượng 4 khu "đất vàng" ở trung tâm TP.HCM không qua đấu giá.

Theo kết luận điều tra được công bố gần đây, Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (phường Bến Nghé cũ), TP.HCM.

Thực hiện sắp xếp, xử lý 04 cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (hơn 766 tỷ đồng) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại).

Tuy nhiên, giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ nên Vinafood II có chủ trương bán những cơ sở, nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Khi biết được chủ trương này, ông Đinh Trường Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân ký các văn bản gửi đến Vinafood II xin mua lại khu đất. Để không phải qua đấu giá, ông Chinh đã thống nhất với ông Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng Giám đốc Vinafood II) về việc thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Năm 2015, theo thẩm định của đơn vị thẩm định giá, nhà đất tại 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh có tổng giá trị 704 tỷ đồng, làm cơ sở để chuyển nhượng tài sản.

Hội đồng thành viên Vinafood II căn cứ chứng thư trên, phê duyệt giá trị 4 cơ sở nhà, đất là 730 tỷ đồng và quyết định chuyển nhượng cho Công ty Việt Hân, thấp hơn mức 766 tỷ đồng chi phí đầu vào mà Vinafood II đã thực hiện.

Hai bên thống nhất thành lập Việt Hân Sài Gòn - liên doanh giữa Vinafood II và Công ty Việt Hân với lý do để triển khai dự án trên 4 khu "đất vàng" này.

Đại gia Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỷ đồng

Việt Hân Sài Gòn có vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng. Trong đó, Vinafood II góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và 20% tiền mặt; Công ty Việt Hân góp 640 tỷ đồng tiền mặt.

Tháng 12/2015, Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất cho Việt Hân Sài Gòn và chuyển nhượng trước một phần trị giá 570 tỷ đồng. Sau đó, Vinafood II chuyển nhượng nốt 20% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Việt Hân với giá 160 tỷ đồng khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tính đến thời điểm đó, Vinafood II đã hoàn thành việc bán toàn bộ khu đất cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá.

Tháng 1/2016, ông Đinh Trường Chinh - đại diện Công ty Việt Hân ký chuyển nhượng 99% vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh) với giá 792 tỷ đồng.

Một tháng sau tức tháng 2/2016, bà Cẩm Hồng bán lại 99% vốn góp này cho CTCP Bất động sản Mùa Đông (do bà Nguyễn Thị Phi Oanh làm Chủ tịch HĐQT, sau đổi tên thành CTCP Bất động sản Mỹ) với giá 1.683 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng chỉ là trung gian mà ông Chinh nhờ đứng ra thực hiện các giao dịch trên nhằm che giấu việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông.

Toàn bộ số tiền bà Cẩm Hồng thu được từ việc bán vốn được chuyển lại cho ông Đinh Trường Chinh. Trong thương vụ này, ông Chinh được xác định hưởng lợi 970 tỷ đồng.

Đối với 1% vốn còn lại tại Việt Hân Sài Gòn, tháng 1/2017, Công ty Việt Hân bán cho CTCP Saigon Dimensions với giá 22,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, CTCP Bất động sản Mùa Đông cũng bán 99% vốn tại Việt Hân Sài Gòn cho CTCP Đầu tư BOB và CTCP Saigon Dimensions với giá 2.200 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, qua các giao dịch "lòng vòng", thông qua 27 hợp đồng tín dụng, quyền sử dụng 4 khu "đất vàng" đã được các bên thế chấp tại SCB để vay hơn 27.400 tỷ đồng.

Tháng 8/2022, UBND TP.HCM đã ra quyết định thu hồi 4 cơ sở nhà đất này. Hiện gần 6.300 m2 đất vàng tại 4 địa chỉ trên được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý.

Với những sai phạm trên, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Huỳnh Thế Năng (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), bị can Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và ông Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hoàng Lam